Домой

Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжёлого электрического машиностроения «Привод» за 2008 год




Скачать 419.67 Kb.
НазваниеГодовой отчет общества с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжёлого электрического машиностроения «Привод» за 2008 год
страница1/2
Дата21.03.2013
Размер419.67 Kb.
ТипОтчет
Содержание
Положение общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности общества
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Кадровая политика
Себестоимость товарной продукции
Финансовое состояние за 2008 год
Перспективы развития общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2008 году
Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о лицах, входящих в совет директоров общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, а также членам совета директоров и членам ревизи
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества
1. Положение общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Турбогенераторы серии ТТК
Проект по ЭГПА
3. Отчет общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2




УТВЕРЖДЕН


решением годового Общего собрания участников

Протокол от «30» апреля 2009 г.




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью

Лысьвенский завод

тяжёлого электрического машиностроения «Привод»

за 2008 год.


г. Лысьва, Пермский край

2009 год.


О Г Л А В Л Е Н И Е


1.

^ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3










2.

^ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4










3.

^ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5










3.1.

Основные результаты

5

3.2.

Информация по отдельным видам деятельности

5

3.3.

Маркетинг и сбыт

5

3.4.

Материально – техническое снабжение

6

3.5.

Показатели качества

6

3.6.

Природоохранная деятельность

6

3.7.

Информационные технологии

7

3.8.

Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция производства

8

3.9.

Социально – бытовая деятельность

9

3.10.

^ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

9

3.11.

ЦЕНЫ

11

3.12.

^ СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

11

3.13.

ПРИБЫЛЬ

11

3.14.

^ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЗА 2008 ГОД

12

3.15.

ОЦенка структуры баланса

12










4.

^ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

13










5.

^ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13










6.

^ СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2008 ГОДУ

14










7.

^ СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14










8.

^ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15










9.

^ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15










10.

^ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

16










11.

^ СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

16










12.

^ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

16




















^ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.


1.1. Краткая характеристика отрасли

Общество с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжёлого электрического машиностроения «Привод» (сокращенное фирменное наименование общества ООО «Электротяжмаш-Привод» - далее Общество), создано путем слияния ООО ХК «Привод», ООО «Привод-Электромеканик», ООО «МетПромТорг» с передачей Обществу всех прав и обязанностей в соответствии с передаточными актами и прекращением деятельности реорганизованных обществ. Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 6 по Пермскому краю 01.02.2008 г.

Уставный капитал общества составляет 166 306 006,01 (сто шестьдесят шесть миллионов триста шесть тысяч шесть рублей 01 копейка).

ООО “Электротяжмаш-Привод” - современное машиностроительное предприятие, признанный лидер в области разработки, изготовления и поставки электрических машин и оборудования для различных отраслей промышленности, широко известного не только в России, но и за рубежом

Основными направлениями деятельности Общества являются проектирование, разработка, изготовление, комплексная поставка, монтаж и сервисное обслуживание различного электротехнического оборудования.

ООО “Электротяжмаш-Привод” стремится расширить сбыт продукции на существующих рынках при помощи изготовления новых конкурентоспособных видов продукции, а также оптимизацией ценовой политики. Это привлекает новых заказчиков и повышает спрос среди потребителей, уже пользующихся продукцией Общества.

Продукция с маркой ООО «Электротяжмаш-Привод» эксплуатируется на пяти континентах, в том числе: в Японии, Германии, ЮАР, Болгарии, Польше, Румынии, Чехии, Китае, Монголии, Индии, Йемене, Ираке, Иране, Сирии, Ливии, Египте, Кубе, Боливии, Аргентине и др. Общество экспортирует продукцию в 13 стран мира: Индию, Ирак, Египет, Китай, Венгрию, Казахстан, Беларусь и т.д.

ООО «Электротяжмаш-Привод» признанный лидер в производстве турбогенераторов средней и малой мощности, турбодвигателей синхронных неявнополюсных, тягового оборудования. Практически в каждой энергосистеме России и СНГ работают турбогенераторы и электродвигатели производства ООО «Электротяжмаш-Привод».

ООО «Электротяжмаш-Привод» является единственным производителем в России, разработавшим и выпускающим турбогенераторы мощностью до 25 МВт с разомкнутым циклом вентиляции, оснащенными системой очистки воздуха и системой рециркуляции, номенклатурный ряд которых постоянно расширяется. С 2008 года предприятие приступило к изготовлению турбогенераторов новой серии ТТК. Заказчикам поставлены турбогенераторы 25 и 40 МВт данной серии. В производстве находится генератор мощностью 110 МВт.

ООО «Электротяжмаш-Привод» первое электромашиностроительное предприятие, начавшее поставку генераторов для газотурбинных электростанций Минобороны, Мингазпрома. На сегодняшний день основными потребителями данной продукции являются предприятия нефтяной и газовой промышленности, такие как ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКойл» и ОАО «Газпром».

Общество регулярно получает заказы от Министерства путей сообщения России на производство тяговых генераторов и тяговых двигателей для отечественного тепловозостроения. В настоящее время ООО «Электротяжмаш-Привод» освоило и успешно выпускает тяговую технику для отечественного тепловозостроения, что позволило государству отказаться от приобретения дорогостоящих импортных аналогов. Также в развитии данной тематики ООО “Электротяжмаш-Привод” освоило и выпускает тяговые электродвигатели для вагонов метро и троллейбусов.


^ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА


Производство электрических машин

В 2008 году в ООО «Электротяжмаш-Привод» было изготовлено 54 турбогенератора, как для сопряжения с паровыми, так и газовыми турбинами. Из них 20 машин – мощностью 16 МВт и выше. Машины поставлялись как для объектов генерирующих компаний России и стран СНГ, так и для электростанций собственных нужд крупнейших компаний, работающих в различных отраслях промышленности.

В 2008 году завод приступил к производству турбогенераторов с воздушным охлаждением принципиально новой конструкции серии ТТК – с трубчатым корпусом. Выпущены и поставлены заказчикам машины ТТК мощностью 25 МВт и 40 МВт.

На предприятии впервые изготовлен генератор мощностью 110 МВт. Идет подготовка и накопление производственного опыта для выпуска машин более высоких мощностей. Сегодня на заводе завершается выполнение заказа по фрезерной обработке трех валов роторов для турбогенераторов к паровым и газовым турбинам мощностью 160 МВт по заказу ОАО «Электросила».

В течение прошедшего года произведено 160 синхронных двигателей, в т.ч. мощностью свыше 2500 кВт – 37 единиц, и 506 асинхронных двигателей. Разработаны и изготовлены первые для предприятия асинхронные машины высокой мощности – 1,25 МВт, 1,6 МВт и 5 МВт (ВАО-560-1250, ВАО-560-1600, ВАО-5000).

Среди новой продукции ООО «Электротяжмаш-Привод» – двигатели асинхронные ДАТ 470-8, которые разработаны для комплектации российского магистрального грузового тепловоза с асинхронными тяговым приводом.

Предприятие приступило к освоению производства новых цифровых систем возбуждения генераторов (ШУВГМ и СТС) и синхронных двигателей (ШУВДМ и СТСН), отличающиеся высокой надежностью, точностью и стабильной работой. Также среди новых разработок Инженерного центра – высоковольтные преобразователи частоты (ПЧ-ВВ) и устройства плавного пуска (УПП-ВВ).

На предприятии идет планомерная работа по совершенствованию электрических машин для различных отраслей промышленности.

В 2008 году в ООО «Электротяжмаш-Привод» освоена технология медно-паянной обмотки ротора при изготовлении двигателей. Данная технология применена при изготовлении ряда асинхронных двигателей, что позволило повысить мощность, КПД и надежность машин.

Благодаря техническому усовершенствованию впервые лысьвенские двигатели СТДМ-2000 были использованы в качестве приводов в оборудовании иностранного производства – компрессорной установки компании Siemens.

Предприятие предоставляет полный комплекс услуг и работ по ремонту и сервисному обслуживанию электротехнического оборудования в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации.

В сентябре 2008 года в ООО «Электротяжмаш-Привод» завершился наблюдательный аудит, в ходе которого было подтверждено соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта ISO 9001:2000. Проверку проводили специалисты компании «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ-Тюринген», являющейся официальным представителем международного органа по сертификации TUV-SERT.


^ Турбогенераторы серии ТТК

В 2008 году завод начал производство генераторов серии ТТК принципиально новой конструкции – в трубчатом корпусе. Машины такого типа произведены в России впервые. Подготовка производства, изготовление и испытания первого генератора мощностью 25 МВт были проведены всего за 9 месяцев.

Турбогенераторы серии ТТК эффективны и экономичны, они отличаются меньшими весом (в среднем на 15-20%) и габаритами (по высоте, длине и ширине на 10-15%) по сравнению с известными аналогами.

Линейка турбогенераторов серии ТТК представлена мощностями от 25 МВт до 160 МВт. Завод уже поставил на энергетические объекты три генератора этой серии: два ТТК-25 – на Ноябрьскую ПГЭ (оба уже смонтированы на объекте) и ТТК-40 – на Новокузнецкий металлургический комбинат.

Первая машина ТТК-110 мощностью 110 МВт для Рязанской ГРЭС (филиал ОГК-6) успешно прошла заводские испытания и готова к отгрузке заказчику, ОАО НПО «Сатурн».

На предприятии идет производство первого из трех заказанных генераторов мощностью 110 МВт каждый для ОАО «Ивановские ПГУ».

Завершается изготовление ТТК-40 для Вологодской ТЭЦ ОАО «ТГК-2».

ООО «Электротяжмаш-Привод» получил заказ на три турбогенератора серии ТТК мощностью 50 МВт. В связи с тем, что конечный потребитель – ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» – заморозил на два года свои инвестиционные проекты, работа по этим машинам отложена.


^ Проект по ЭГПА

В настоящее время на предприятии ведется разработка технической документации и подготовка производства и испытаний ЭГПА нового поколения различной мощности в комплекте с высокооборотными, частотно-регулируемыми, с ротором на магнитном подвесе электродвигателями, в том числе и выполненными в виде моноблока.

Комплексные испытания и приемку электроприводного газоперекачивающего агрегата ЭГПА-4,0/8200-56/1,26 – Р «Лысьва-Восток», в соответствии с согласованными ОАО «Газпром» и утвержденными в установленном порядке временными техническими условиями ВТУ ВЖ 33352-05, планируется завершить во втором полугодии 2009 г.

В соответствии с решениями Энергетической секции НТС ОАО «Газпром» в 2009 г. предприятие приступает к оборудованию испытательного полигона и созданию сертификационного центра для проведения приемочных и сертификационных испытаний всех ЭГПА, выпускаемых российскими предприятиями.


^ 3. ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


    1. Основные результаты

Таблица 1

п/п

Показатели

2008 г.

1

Доходы и расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.

1 092 579

2

Прибыль от продаж, тыс. руб.

31 140

3

Чистая прибыль, тыс. руб.

2 933

4

Рентабельность продукции

2,8

5

Рентабельность активов

0,25



3.2 Информация по отдельным видам деятельности

Объем от реализации продукции и оказанных услуг ООО «Электротяжмаш-Привод» за 2008 год составил 1 092 579 тыс. руб.

Таблица 2

Показатель

2008 г.

тыс. руб.

Доля в общем объеме

1. Реализация готовой продукции

47 009

4,3

2. Оказание услуг

132 777

12,2

3. Перепродажа продукции

90

0,01

4. Услуги по переработке давальческих материалов

849 345

77,7

5. Экспорт

63 358

5,8

ИТОГО:

1 092 579

100




    1. Маркетинг и сбыт

ООО «Электротяжмаш-Привод» - современное машиностроительное предприятие, признанный лидер в области разработки, изготовления и поставки электрических машин и оборудования, для различных отраслей промышленности, широко известного не только в России, но и за рубежом.

В надежности нашей продукции убедились потребители более 40 стран мира всех континентов, в том числе стран с тропическим, морским и холодным климатом.

За 2008 год поставки на экспорт составили 63358 тыс. руб. или 5,8% от объема производства продукции и оказанных услуг ООО «Электротяжмаш-Привод».


^ 3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ


Структура складских остатков (тыс. руб.)

Таблица 3

Группа

На 01.02.2008 г.

На 31.12.2008 г.

Сырье и материалы

6 584

4 791

Покупные полуфабрикаты и изделия

16 806

9 176

Топливо

169

211

Тара и тарные материалы

24

4

Запасные части

1 551

989

Прочие материалы

563

60

Материалы, переданные в переработку на сторону

0

0

Строительные материалы

311

101

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

17 237

3 805

Транспортно-заготовительные расходы

710

341

Спецоснастка и спецодежда на складе

6 592

12 715

ИТОГО:

50 547

32 192


Уменьшение на 18 355 тыс. руб. или на 36 % от общей стоимости материалов материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2008г. Снижение данных показателей обусловлено дефицитом финансирования в конце 2008г.


3.5 Показатели качества

Внутренние аудиты системы менеджмента качества (СМК):

Внутренние аудиты системы менеджмента качества проведены согласно утвержденной «Годовой программе проведения внутренних аудитов ООО «Электротяжмаш-Привод» на 2008 год в полном объеме.

Силами 21 аудитора проведено 90 внутренних аудитов. Выявлено 42 несоответствия. По каждому выявленному несоответствию были оформлены «Протоколы регистрации несоответствий». Руководителями подразделений, в которых проведен аудит, разработаны корректирующие и предупреждающие действия, которые выполнены и оценены как результативные.


^ Внешние аудиты системы менеджмента качества (СМК):

Органом по сертификации TUV CERT проведен второй наблюдательный аудит системы менеджмента качества ООО «Электротяжмаш-Привод». Выявлено три несущественных замечания. Оценка выполненных, корректирующих и предупреждающих действий будет произведена в ходе повторного сертификационного аудита в октябре 2009г.

Третий инспекционный контроль системы менеджмента качества в системе менеджмента качества в системе добровольной сертификации на федеральном железнодорожном транспорте по решению органа по сертификации СМК и производств РСФЖТ будет совмещен с повторной проверкой системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) в 2009 г.


3.6 Природоохранная деятельность

За 2008 год в ООО «Электротяжмаш-Привод» осуществлены следующие природоохранные мероприятия:

- приобретен гигрометр «Байкал» для контроля качества азота на азотно-кислородной станции;

- реконструирована и внедрена отопительная газовая система инфракрасного излучения (в том числе система вентиляции) в главном корпусе;

- отремонтированы водопроводные сети;

- модернизированы две машины термической резки модели ПКФ-2,5 с автономными вентиляционными установками;

- приобретена и внедрена система пайки серебряным припоем обмоток статора эл. машин;

- приобретена и внедрена система для пайки и опрессовки катушек ротора эл. машин;

- смонтирована система водоснабжения и маслоснабжения испытательной станции главного корпуса;

- введено в опытную эксплуатацию оборудование системы контроля водоснабжения и маслоснабжения испытательного стенда № 3;

- проведены мероприятия по огнезащитной обработке металлических и деревянных конструкций НП «ЦТД», ОО СК «Катана», АБК ж/д участка, модельного участка;

-приобретено оборудование и материалы для системы пожаротушения;

-смонтирована вытяжная вентиляция на участке пропитки;

- очищены игловые карты.


3.7 Информационные технологии

За отчетный период продолжилась работа по модернизации существующих и организации новых рабочих мест, с использованием персональных компьютеров, для внедряемых задач в области автоматизированных систем управления (АСУ), систем автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУ ТП).

Всего было затрачено на информационные и коммуникационные технологии на сумму 11 345,9 тыс. руб. (с НДС).

Из них в том числе:

На приобретение вычислительной техники – 1 644,8 тыс. руб.

На приобретение программных средств – 1 950,2 тыс. руб.

На оплату услуг электросвязи – 3 325 тыс. руб. (из них на оплату Интернета 920,4 тыс. руб.)

Выполнена установка и настройка нового сервера для ведения конструкторско-технологического состава в комплексе системы «Компас-Менеджер-Автопроект». Осуществлена установка новой версии программного обеспечения для резервирования и хранения данных.

Велась разработка и внедрение проектов по построению и расширению Корпоративной информационной сети предприятия, подключение к сети новых рабочих мест, генерация рабочих станций.

За 2008 г. было реализовано более двадцати «Рабочих проектов» на построение и расширение информационной сети предприятия.

Осуществляется администрирование системы “Учет рабочего времени”. Осуществлено расширение данной системы учета путем подключения Поста №6 (Ворота, учет сотрудников, въезжающих на личном транспорте).

Осуществляется администрирование и архивирование базы данных АСУ разгонно-балансировочного стенда испытательного участка балансировки.

Завершены работы по модернизации двух машин ПКФ (газорезательные станки) на Заготовительном производстве.

Ведется модернизация рабочих мест испытателей стенда № 3 расположенных в главном корпусе ПКГС и АД.

Ведется контроль за внедрением рабочего проекта автоматизированного рабочего места испытаний ЭДУ-133 в производстве ТЭО (исполнитель НИИУМС г. Пермь).

Принимали участие в наладке и вводе в эксплуатацию оборудования автоматизированной системы управления технологических процессов (АСУ ТП) на «Пазовырубном прессе» участка № 9 производства ПКГС и АД.

В течение года выполнялось сопровождение разработок под FoxPrо в ООО «Электротяжмаш-Привод», ООО «Лысьванефтемаш», ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы» и др., внешних пакетов по ПФ, налогам и пр.

Проведены мероприятия по разработке справочника бесчертежных обозначений. Произведена замена БЧ на коды справочника.

Ежедневно производилась прием и закачка данных КТС из пакетов САПР.


Выполнены разработки в подсистеме САПР:

    • Электронный архив

- Программирование под Компас-График V6.

- Внедрение систем трехмерного моделирования и инженерного анализа

- Компас – Менеджер - Автопроект.

- ЛОЦМАН: PLM.


3.8 Техническое перевооружение, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Всего освоено финансовых средств на сумму 255 272,47 тыс. руб. из них:

* на разработку новых видов продукции – 103 050,14 тыс. руб.

* на техническое перевооружение производств -99 666,43 тыс. руб. в том числе:

- приобретение оборудования – 66 056,88 тыс. руб.

- развитие испытательных станций – 26 080,95 тыс. руб.

- развитие информационных технологий – 2 618,58 тыс. руб.

- внедрение энергосберегающих технологий - 4 910,01 тыс. руб.


* на поддержание действующего производства - 44 555,97 тыс. руб. в том числе:

- капитальный ремонт оборудования – 6 513,13 тыс. руб.

- модернизация оборудования – 25 307,89 тыс. руб.


* на некоммерческие проекты – 4 985,23 тыс. руб. в том числе:

- развитие службы транспорта – 3 822,89 тыс. руб.

- программа по работе с молодыми специалистами – 112,68 тыс. руб.

- промбезопасность, охрана труда – 1 049,86 тыс. руб.


В соответствии со «Структурой инвестиционных затрат ООО «Электротяжмаш-Привод» на 2008 год осуществлены следующие мероприятия:


- приобретен и введен в эксплуатацию тяжелый токарный станок модели 1А670 (РМЦ – 10 000 мм);

- приобретен и введен в эксплуатацию пазовый пресс модели NN20 усилием 20 тонн фирмы «MULLER WEINGARTEN», Германия;

- приобретена и введена в эксплуатацию электропечь сопротивления шахтная с вакуумированным муфелем модели СШВ 10.10/8-0,1 для светлого отжига меди фирмы «НАКАЛ» г. Москва;

- приобретена и введена в эксплуатацию установка индукционного нагрева для пайки серебряным припоем обмоток статора фирмы ООО «ИНТЕРМ» г. Москва;

- приобретена и введена в эксплуатацию система Fixtuurlaser Shaft 30 для лазерной центровки валов фирмы ООО «Балтех» г. Санкт-Петербург;

- приобретена и введена в эксплуатацию система для пайки и опрессовки роторных катушек фирмы Von Roll (Швейцария);

- приобретены плиты нагрева и нагревательные элементы для гидравлических прессов модели МР 325-3500 фирмы «МИКАФИЛ»;

- приобретен и введен в эксплуатацию внутришлифовальный станок модели 3Л228А, произведенный ООО «Воронежский станкостроительный завод»;

- приобретены и введены в эксплуатацию измерительные приборы и программное обеспечение для разгонно-балансировочного сооружения DH-8 фирмы SCHENCK, Германия;

- выполнена модернизация 2-х машин термической резки модели ПКФ-2,5 фирмой ЗАО «СКТБ СТО» г. Минусинск;

- выполнена модернизация тяжелого горизонтально-расточного станка модели 2Г660Ф4 фирмой ООО «СИБМАТЕК», г. Новосибирск;

- выполнена подготовка производства турбогенератора серии ТТК-110 с приобретением необходимого оборудования, приборов, кабельной продукции;

- выполнен капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка модели ГФ 2913;

- выполнен капитальный ремонт токарно-карусельного станка модели 1516;

- выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений.


3.9 Социально-бытовая деятельность

- для оздоровления работников и ветеранов ООО «Электротяжмаш-Привод» в С/П «Березка» было выделено путевок на сумму 4 172,5 тыс. руб.

- на базе санатория - профилактория был организован летний оздоровительный лагерь для детей работников предприятия, в котором побывали 187 человек

- на мероприятия, посвященные юбилею завода расходы составили более 4 500 тыс. руб.

- для проведения полноценного досуга в ЦТД «Привод» прошли мероприятия согласно социально-творческих заказов подразделений (новогодние, корпоративные и юбилейные мероприятия), затраты по этой статье составили 1 734,1 тыс. руб.

- на содержание СК «Катана» и проведение комплексной спартакиады были выделены денежные средства в размере 1 995,8 тыс. руб.

- в соответствии с обязательствами «Коллективного договора» выделены средства в размере 531,7 тыс. руб. по статье «Социальная поддержка ветеранов»

- на мероприятия, посвященные юбилею предприятия, расходы составили более 4 500,0 тыс. руб.

- выделены средства в размере 10,0 тыс. руб. на награждение победителей городского конкурса «Человек года»

- на поздравление медалистов 2008 года израсходовано 20,0 тыс. руб.

- на поздравления учебных заведений с «Днем знаний», а также организацию праздника первоклассников и подарки - 50,0 тыс. руб.

- выделены средства на поздравления с «Международным женским днем» в размере 60,0 тыс. руб.

- оказана спонсорская помощь фестивалю дискотек «Пульс» в размере 10,0 тыс. руб.

- оказана спонсорская помощь в проведении мероприятия «Золотой самородок» в размере 10,0 тыс. руб.

- проведен фестиваль «Династий» посвященный 30-летию музея предприятия, на который было израсходовано 65,0 тыс. руб.

- к Новогодним праздникам была установлена елка у Центра творчества и досуга «Привод»

- выделены средства на новогодние подарки детям работников в размере 380,0 тыс. руб.

- около 1000 детей работников предприятия посетили новогодние представления в ЦТД за 50% стоимости билета, расходы составили 15,0 тыс. руб.


3.10 Кадровая политика

В области оплаты труда:

- средняя заработная плата в 2008 году составила 12 200 руб., рост к 2007 году составил 18,0%

- произведены компенсационные выплаты:

- за работу в ночное время сумма составила 9717,4 тыс. руб.

- за работу с вредными условиями труда сумма составила 9310,2 тыс. руб.

- за вынужденный простой выплачено 1 797,0 тыс. руб.

- работникам выплачены единовременные выплаты за выполнение особо важных заданий (целевых задач), сумма выплат составила 15 265,5 тыс. руб.

- по поводу празднования «Дня машиностроителя» производились поощрительные выплаты в сумме 2 037,9 тыс. руб.

- при выходе на пенсию выплачивались поощрительные надбавки, выплаты составили 1 531,3 тыс. руб.

- на основании Федерального закона № 202-ФЗ от 29.12.2004 года производилась оплата за первые два дня временной нетрудоспособности за счет средств предприятия на сумму 1 936,7 тыс. руб.

- в соответствии со статьей 112 Трудового Кодекса РФ производилась оплата нерабочих праздничных дней в размере 2/3 тарифной ставки (за исключением работников получающих оклад), сумма выплат составила 3 588,5 тыс. руб.

- предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска на сумму 335,2 тыс. руб. (свадьба, смерть близких родственников)


^ В области развития персонала:

- средняя численность персонала за 2008 год составила 3391 человек, из них:

- основных рабочих 1377 человек

- вспомогательных рабочих 962 человека

- руководителей 355 человек

- специалистов и служащих 698 человек

- проводилось профессиональное обучение работников вновь принятых на работу и не имеющих соответствующей квалификации (учеников) – 128 чел., израсходовано на эти цели 1 450,0 тыс. руб.

- обучено второй (смежной) профессии 155 человек, затраты составили 60,3 тыс. руб.

- повысили квалификацию руководители и специалисты в количестве 155 человек, на эти цели израсходовано 1433,2 тыс. руб.

- повысили разряды – 376 чел.

- прошли обучение на курсах повышения квалификации и курсах целевого назначения – 230 чел., затраты составили 183,7 тыс. руб.

Всего охвачено обучением 1044 человека, израсходовано 3 127,2 тыс. руб.


^ В области охраны труда:

В 2008 году на рабочих местах по программе производственного контроля произведен 2091 замер вредных и опасных факторов производственной среды, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работников с целью предупреждения профессиональных заболеваний и производственного травматизма.

Персонал в полном объеме обеспечивался спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты на сумму 4 870 тыс. руб., смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами на сумму 310 тыс. руб.

Произведена химчистка и стирка средств индивидуальной защиты на сумму 840 тыс. руб.

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда выдано бесплатно по установленным нормам молоко, сок и другие равноценные пищевые продукты, на сумму 2256 тыс. руб.

За счет собственных средств предприятия проведены периодические медицинские осмотры сотрудников, работающих с вредными и опасными условиями труда на сумму 91 тыс. руб.

Для здравпункта предприятия и пополнения аптечек были приобретены медицинские препараты на сумму 112 000 рублей.

В целях соблюдения трудового законодательства и улучшения условий труда на производственных участках в 2008 году были выполнены следующие мероприятия:

- ремонт бытовых помещений литейного цеха - израсходовано 1,977 млн. рублей;

- обеспечение мест в раздевалках ПТЭО - израсходовано 636,5 тыс. рублей;

- ремонт кровли на участках главного корпуса – на общую сумму 7,485 млн. рублей;

- участок резинотехнических изделий перенесен на новое место, на участке установлена новая вентиляция;

Всего на выполнение мероприятий по улучшению условий труда было израсходовано 18577,5 тыс. руб.

Приостановления работ вследствие нарушения работодателем государственных нормативных требований охраны труда не было.

Отказов работников от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не было.

Несчастных случаев с получением работником инвалидности на производстве нет.


^ Кадровый потенциал

В связи с сокращением заказов и общим падением объемов производства в машиностроительной отрасли России перед всеми предприятиями встала задача оптимизации кадровых ресурсов.

Уже к началу осени 2008 года многие основные заказчики продукции ООО «Электротяжмаш-Привод» (в первую очередь, энергетики) сообщили об отказе от реализации ряда инвестиционных программ. На повестку дня был остро поставлен вопрос о соответствии численности персонала плановым показателям, т.е. сокращении кадров. Начиная с этого времени руководство ООО «Электротяжмаш-Привод» предприняло ряд антикризисных мер, направленных на сохранение основного кадрового потенциала предприятия.

Программа оптимизации кадровых ресурсов на предприятии не затронула рабочих основных специальностей. Сокращения коснулись административно-управленческого персонала и рабочих вспомогательных профессий, что не повлияло на эффективность производственного цикла. При этом был увеличена численность инженерно-технических подразделений завода, участвующих в разработке новой перспективной продукции.

В связи с уменьшением объемов производства коллектив ООО «Электротяжмаш-Привод» работает сегодня в режиме сокращенного на 2 часа рабочего дня и сокращенной на 1 день рабочей недели.


3.11 ЦЕНЫ


Изменение затрат за 2007 г. - 2008 г.

Таблица 4

п/п

Наименование

Ед. из.

2008 г. руб.

2007 г. руб.

%

1

Тепловая энергия

Гкал

523,50

448,30

116,77

2

Кислород

м.куб.

34,07

24,20

140,79

3

Азот

м.куб.

34,07

24,20

140,79

4

Сжатый воздух

м.куб.

0,45

0,30

150,00

5

Питьевая вода

м.куб.

28,02

19,30

145,18

6

Техническое снабжение

м.куб.

12,73

11,60

109,74

7

Электроэнергия (среднее напряжение)

Электроэнергия (низкое напряжение)

кВт/ч

кВ/ч

1,54

1,92

1,19

1,75

129,41

109,71

8

Природный газ

тыс. м. куб.

1708,07

1385,80

123,26


3.12 Себестоимость товарной продукции

Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2008г. составили 97,2 коп.

Структура себестоимости продукции представлена в таблице 5.

Таблица 5

Элементы затрат

%

Материалы

24,6

Затраты на оплату труда

42,7

Начисления на оплату

12,2

Амортизация

3,2

Прочие затраты

17,3
  1   2

Скачать 419.67 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты