Домой

Язева Светлана Валерьевна; Морозова Валентина Юрьевна; Мамонов Павел Анатольевич; Крокос Тарас Михайлович. На заседании присутствует весь состав Совета директоров Общества. Кворум имеется, заседание




Скачать 258.23 Kb.
НазваниеЯзева Светлана Валерьевна; Морозова Валентина Юрьевна; Мамонов Павел Анатольевич; Крокос Тарас Михайлович. На заседании присутствует весь состав Совета директоров Общества. Кворум имеется, заседание
Дата02.01.2013
Размер258.23 Kb.
ТипЗаседание
Содержание
Секретарь заседания: Мамонов Павел Анатольевич
По первому вопросу повестки дня
По второму вопросу повестки дня
По третьему вопросу повестки дня
По четвертому вопросу повестки дня
По пятому вопросу повестки дня
По шестому вопросу повестки дня
По седьмому вопросу повестки дня
По восьмому вопросу повестки дня
По девятому вопросу повестки дня
По десятому вопросу дня
По одиннадцатому вопросу повестки дня
По двенадцатому вопросу повестки дня
По тринадцатому вопросу повестки дня
По четырнадцатому вопросу повестки дня
По пятнадцатому вопросу повестки дня
Подобные работы:

Совет директоров ОАО «НПО ВОСТИО»

ПРОТОКОЛ № 14

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества

«Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров»



Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3

Дата и время проведения: 11 апреля 2011 года, 12 часов


Присутствовали члены Совета директоров:

    1. Язев Андрей Валерьевич;

    2. Язева Светлана Валерьевна;

    3. Морозова Валентина Юрьевна;

    4. Мамонов Павел Анатольевич;

    5. Крокос Тарас Михайлович.


На заседании присутствует весь состав Совета директоров Общества. Кворум имеется, заседание Совета директоров ОАО «НПО ВОСТИО» правомочно.

Председательствующий на заседании: Язев Андрей Валерьевич
^

Секретарь заседания: Мамонов Павел Анатольевич



Повестка дня заседания:

  1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчёта о прибылях и убытках ОАО «НПО ВОСТИО», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового 2010 года.

  2. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО». Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, утверждение Председателя и секретаря годового собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО».

  3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО».

  4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО».

  5. Установление порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО», утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО».

  6. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО».

  7. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии ОАО «НПО ВОСТИО» за 2010 год.

  8. Вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров списков кандидатур по выборам нового состава органов управления и контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «НПО ВОСТИО»: Совета директоров, Ревизионной комиссии на 2011 год.

  9. Вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров кандидатуры аудитора ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год.

  10. Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО».

  11. Принятие Устава ОАО «НПО ВОСТИО» в новой редакции.

  12. Увеличение уставного капитала ОАО «НПО ВОСТИО» путем размещения дополнительных акций.

  13. Определение цены размещения ценных бумаг.

  14. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены при размещении ценных бумаг.

  15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО».


^ По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Мамонов П.А., который представил членам Совета директоров годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках ОАО «НПО ВОСТИО» за 2010 год, и предложил предварительно утвердить решением Совета директоров вышеуказанные документы.

Далее слово взял член Совета директоров Язев А.В., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров: предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках;

Чистую прибыль полученную ОАО «НПО ВОСТИО» по итогам 2010 года в сумме 4 177,0 тыс.руб. распределить следующим образом:

По итогам финансового 2010 года 1 994,5 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. Определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию - 2,87 руб. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в рублях РФ в течение 6 месяцев со дня принятия решения о выплате дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов. Выплата дивидендов осуществляется, начиная с «26» мая 2011 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, офис 215, бухгалтерия ОАО «НПО ВОСТИО» с 11 часов до 17 часов в рабочие дни, телефон для справок: (343) 375-76-16.

Сумму в размере 2 182,5 тыс.руб. направить на погашение кредиторской задолженности ОАО «НПО ВОСТИО».


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет ОАО «НПО ВОСТИО» за 2010 год. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НПО ВОСТИО» за 2010 год.

Утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров рекомендации по распределению прибыли ОАО «НПО ВОСТИО» за 2010 год.

Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов.


^ По второму вопросу повестки дня выступила Язева С.В., которая предложила в соответствии с нормами федерального закона «Об акционерных обществах» провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО ВОСТИО». Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «20» мая 2011 года, 11 часов 00 минут местного времени, в помещении ОАО «НПО ВОСТИО», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, актовый зал. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, ОАО «НПО ВОСТИО». Бюллетени для голосования направить заказным письмом либо вручить под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее 25 апреля 2011 г. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО»: 10 часов 00 мин. местного времени. Утвердить Председателем годового собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» - Мамонова Павла Анатольевича, секретарем собрания – Кокину Елену Николаевну.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО ВОСТИО». Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «20» мая 2011 года, 11 часов 00 минут местного времени, в помещении ОАО «НПО ВОСТИО», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, актовый зал. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, ОАО «НПО ВОСТИО». Бюллетени для голосования направить заказным письмом либо вручить под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее 25 апреля 2011 г. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО»: 10 часов 00 мин. местного времени. Утвердить Председателем годового собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» - Мамонова Павла Анатольевича, секретарем собрания – Кокину Елену Николаевну.


^ По третьему вопросу повестки дня выступил Язев А.В., который предложил утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» в следующей редакции:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового 2010 года ОАО «НПО ВОСТИО»;

  2. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год;

  3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год;

  4. Утверждение кандидатуры аудитора ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год;

  5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  6. Принятие Устава ОАО «НПО ВОСТИО» в новой редакции;

  7. Увеличение уставного капитала ОАО «НПО ВОСТИО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки;

  8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены при размещении дополнительных акций.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» в предложенной редакции:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового 2010 года ОАО «НПО ВОСТИО»;

  2. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год;

  3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год;

  4. Утверждение кандидатуры аудитора ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год;

  5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  6. Принятие Устава ОАО «НПО ВОСТИО» в новой редакции;

  7. Увеличение уставного капитала ОАО «НПО ВОСТИО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки;

  8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены при размещении дополнительных акций.


^ По четвертому вопросу повестки дня выступил Крокос Т.М., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО»: «13» апреля 2011 года.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО»: «13» апреля 2011 года.


^ По пятому вопросу повестки дня выступила Язева С.В., которая предложила установить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО», о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО»: заказным письмом либо вручение акционеру под роспись не позднее «25» апреля 2011 года. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» (Приложение №1) в предложенной редакции.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Установить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО», о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО»: заказным письмом либо вручение акционеру под роспись не позднее «25» апреля 2011 года. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» (Приложение №1) в предложенной редакции.


^ По шестому вопросу повестки дня выступила Морозова В.Ю., которая предложила утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО», при подготовке к годовому общему собранию акционеров (Приложение №2) в предложенной редакции, и порядок ее предоставления.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до момента проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, офис 216, в рабочие дни с 9 00 до 17 00. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора, проект Устава в новой редакции, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда и порядку его выплаты. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО», при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» (Приложение №2) в предложенной редакции, и порядок ее предоставления.


^ По седьмому вопросу повестки дня выступил Мамонов П.А., который ознакомил членов Совета директоров с отчетом Ревизионной комиссии и предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «НПО ВОСТИО».


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «НПО ВОСТИО».


^ По восьмому вопросу повестки дня выступил Язев А.В., который предложил утвердить список кандидатов для избрания Совета директоров общества годовым общим собранием акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» в следующем составе:

  1. Язев Андрей Валерьевич – Член Совета директоров ОАО «Ювелиры Урала»;

  2. Язева Светлана Валерьевна – Генеральный директор ОАО «Ювелиры Урала»;

  3. Морозова Валентина Юрьевна – Член Совета директоров ОАО «Ювелиры Урала»;

  4. Крокос Тарас Михайлович – Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ЯВА»;

  5. Мамонов Павел Анатольевич – Генеральный директор ОАО «НПО ВОСТИО».

Предложено утвердить список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии ОАО «НПО ВОСТИО»:

  1. Алексеева Любовь Федоровна – начальник контрольно-ревизионного управления ООО «Мегаполис»;

  2. Разуваева Роза Григорьевна – аудитор I категории контрольно-ревизионного управления ООО «Мегаполис»;

  3. Зинченко Ольга Николаевна - аудитор I категории контрольно-ревизионного управления ООО «Мегаполис».


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов для избрания Совета директоров общества годовым общим собранием акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» в следующем составе:

  1. Язев Андрей Валерьевич – Член Совета директоров ОАО «Ювелиры Урала»;

  2. Язева Светлана Валерьевна – Генеральный директор ОАО «Ювелиры Урала»;

  3. Морозова Валентина Юрьевна – Член Совета директоров ОАО «Ювелиры Урала»;

  4. Крокос Тарас Михайлович – Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ЯВА»;

  5. Мамонов Павел Анатольевич – Генеральный директор ОАО «НПО ВОСТИО».


Утвердить список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии ОАО «НПО ВОСТИО»:

  1. Алексеева Любовь Федоровна – начальник контрольно-ревизионного управления ООО «Мегаполис»;

  2. Разуваева Роза Григорьевна – аудитор I категории контрольно-ревизионного управления ООО «Мегаполис»;

  3. Зинченко Ольга Николаевна - аудитор I категории контрольно-ревизионного управления ООО «Мегаполис».


^ По девятому вопросу повестки дня выступала Морозова В.Ю., которая предложила вынести на утверждение на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудитора ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Респект» лицензия № Е002531 (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, офис 707).


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров кандидатуру аудитора ОАО «НПО ВОСТИО» на 2011 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Респект» лицензия № Е002531 (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, офис 707).


^ По десятому вопросу дня выступил Мамонов П.А., который сообщил, что ОАО «НПО ВОСТИО» согласно заключенному ранее с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ») договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ОАО «НПО ВОСТИО» - ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»).


^ По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Крокос Т.М., который предложил вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Устав ОАО «НПО ВОСТИО» в новой редакции.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Устав ОАО «НПО ВОСТИО» в новой редакции.


^ По двенадцатому вопросу повестки дня выступала Язева С.В., которая предложила вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров вопрос, связанный с увеличением уставного капитала ОАО «НПО ВОСТИО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров вопрос, связанный с увеличением уставного капитала ОАО «НПО ВОСТИО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.


^ По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Язев А.В., который предложил определить цену размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 13 (Тринадцать) рублей за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 13 (Тринадцать) рублей за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости.


^ По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Мамонов П.А., который предложил вынести на решение годового общего собрания акционеров вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены при размещении дополнительных акций путем закрытой подписки.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены при размещении дополнительных акций путем закрытой подписки.


^ По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Язев А.В., который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» (Приложение №3) в предложенной редакции.


ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

Язев Андрей Валерьевич

за

-

-

Язева Светлана Валерьевна

за

-

-

Морозова Валентина Юрьевна

за

-

-

Мамонов Павел Анатольевич

за

-

-

Крокос Тарас Михайлович

за

-

-


РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» (Приложение №3) в предложенной редакции.


Приложения:


  1. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО»;

  2. Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО», при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «НПО ВОСТИО»;

  3. Текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ВОСТИО».



Председательствующий на заседании _______________ А.В. Язев


Секретарь заседания ______________ П.А. Мамонов







Скачать 258.23 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты