Домой

Годовой отчет открытого акционерного общества «газ-сервис» За 2010 год




Скачать 293.82 Kb.
НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества «газ-сервис» За 2010 год
Дата01.01.2013
Размер293.82 Kb.
ТипОтчет
Содержание
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
3. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его д
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества
4. Перспективы развития акционерного общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Дата совершения сделки
9. Состав совета директоров акционерного общества
Нпф «газфонд»
Оао "газкон"
Оао "газкон"
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Подобные работы:

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «ГАЗ-сервис»

Протокол № 31 от «25» мая 2011 г.


Утвержден

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»

Протокол № 17 от «27» июня 2011 года


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис»

За 2010 год.

 


1. Положение акционерного общества в отрасли.


Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» занимает достойное место на инвестиционном рынке России.

ОАО «ГАЗ-сервис» имеет высокую финансовую устойчивость и надежность за счет высокой репутации в деловых кругах. Общество проводит кропотливый и тщательный анализ текущего состояния и перспектив развития отрасли и стремится внести посильный вклад в развитие инфраструктуры отрасли.

ОАО «ГАЗ-сервис» выполнило экономическую программу на 2010 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.


Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Открытому акционерному обществу «ГАЗ-сервис».


^ 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.


В настоящее время основным направлением деятельности ОАО «ГАЗ-сервис» является инвестиционная деятельность на российском рынке ценных бумаг, а также размещение денежных средств на депозитных вкладах ведущих российских банках. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, а также совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками. Сделки на рынке ценных бумаг осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием ведущих российских биржевых площадок: ФБ ММВБ и ФБ РТС, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг с компаниями-контрагентами.


^ 3. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2010 год.

За период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (из них 3 – в очной форме, 9 - в форме заочного голосования), принято 39 решений (9 – на очных заседаниях, 30 – на заочных заседаниях).


Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в 2010 году работал Комитет по аудиту.

Его основными функциями являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества;

- оценка заключения аудитора;

- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.


В 2010 году в состав Комитета по аудиту входило три человека: Приказчикова И.А. (Председатель), Бушмакин С.А., Гавриленко А.А. В течение года Комитетом по аудиту были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам – оценка заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГАЗ-сервис», оценка кандидата в аудиторы Общества, рекомендации по размеру вознаграждения аудитора.


^ Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:


Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году, в целом, как успешные.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:


16 сентября 2010 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ГАЗ-сервис» путем размещения дополнительных 139 535 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размещаемых по открытой подписке (Протокол №15 от 17 сентября 2010 г.).

02 ноября 2010 г. ФСФР России произведена государственная регистрация дополнительного выпуска и регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «ГАЗ-сервис». Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-09871-А-001D от 02.11.2010 г. Все акции дополнительного выпуска размещены по открытой подписке 07.12.2010 г. 23 декабря 2010 г. в ФСФР России направлено Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

08 декабря 2010 г. Общество досрочно погасило дисконтные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук со сроком погашения в 1 110 (одна тысяча сто десятый) день с даты начала размещения (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09871-А от 07.02.2008 г.), размещенных по открытой подписке.


В следствие того, что на 31 декабря 2010 года МИФНС №46 по г.Москве изменение уставного капитала не зарегистрировано, то размер уставного капитала Общества составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.


Для обеспечения эффективной деятельности в Обществе, за счет распределения прибыли предшествующих лет, образован резервный фонд в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 5% от суммы уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2010 г.


По итогам 2010 года чистый убыток составил 6 298 338 (Шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч триста тридцать восемь) тыс. руб., что на 6 711 012 (Шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч двенадцать) тыс. руб. (на 1626,23%) меньше, чем прибыль Общества за 2009 год.


На появление чистого убытка за 2010 года повлияло погашение неконвертируемых дисконтных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09871-А от 07.02.2008 г.).

Вследствие размещения Обществом акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-09871-А-001D от 02.11.2010 г.) по цене выше номинальной стоимости акций Обществом получен эмиссионный доход в размере 28 604 675 (Двадцать восемь миллионов шестьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) тыс. руб.

Стоимость активов Общества уменьшилась за 2010 год на 6 710 576 (Шесть миллионов семьсот десять тысяч пятьсот семьдесят шесть) тыс. руб. (на 21,93%) и составила на 31.12.2010 - 23 894 404 (Двадцать три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи четыреста четыре) тыс. рублей. На уменьшение стоимости активов ОАО «ГАЗ-сервис» повлияло погашение неконвертируемых дисконтных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09871-А от 07.02.2008 г.).


Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

По состоянию на 31.12.2010 г. Общество владеет ценными бумагами российских компаний на сумму 22 458 497 (Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто семь) тысяч рублей.


ОАО «ГАЗ-сервис» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.


Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ГАЗ-сервис» за 2010 год проверена ООО Аудиторской службой «РЦБ-Деловая Перспектива», признавшей отчетность достоверной и соответствующей действующему законодательству.


^ 4. Перспективы развития акционерного общества.


ОАО «ГАЗ-сервис» планирует продолжать расширять инвестиционную деятельность на российском рынке ценных бумаг как за счет собственных, так и за счет привлеченных денежных средств. Эмитент планирует увеличить объем инвестиционных операций, а также расширить количество ценных бумаг российских юридических лиц, в которые будут производиться инвестиции.

Общество не имеет планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

1. доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, облигации, векселя);

2. доходы от операций РЕПО:

3. доходы от прочих операций с ценными бумагами;

4. доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

 


5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.


По решению общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол общего годового собрания акционеров Общества №14 от 02 июля 2010 г.) акционерам Общества были начислены дивиденды за 2009 год в размере 26,66 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплата дивидендов акционерам была произведена в полном размере 25 ноября 2010 года в сумме 399 900 000 (Триста девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.


^ 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.


В связи с тем, что Общество осуществляет инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, необходимо рассмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на его возможность приобретать и продавать ценные бумаги российских юридических лиц, а также осуществлять сделки РЕПО. Среди таких факторов можно выделить:

  1. Отсутствие ценных бумаг российских эмитентов, отвечающих, по мнению Общества, необходимым критериям инвестиционной привлекательности.

  2. Отсутствие ликвидности по ценным бумагам, находящимся в собственности Общества, то есть отсутствие спроса на них на рынке и, следовательно, возможности их продать в разумные сроки по желаемой цене.

  3. Отсутствие потребности среди российских банков и инвестиционных компаний по размещению или привлечению денежных средств посредством сделок РЕПО и привлечения депозитов.

Возможные действия общества по уменьшению такого влияния.

Общество предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:

1. Общество при выборе ценных бумаг российских юридических лиц, отвечающих, по его мнению, необходимым критериям инвестиционной привлекательности, рассматривает не только ценные бумаги, допущенные к торгам ведущими российскими биржевыми площадками, но и ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке, но могут быть приобретены только путем заключения прямых договоров купли-продажи с контрагентами. Общество также рассматривает возможности приобретения ценных бумаг интересующих его предприятий непосредственно при их размещении данными предприятиями.

2. При приобретении каждой ценной бумаги Общество сразу оценивает возможности ее продажи в будущем. При этом оцениваются такие факторы, как: величина компании, чьи ценные бумаги приобретаются, количество ценных бумаг в обращении, количество держателей приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за последние 3, 6 и 12 месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих российских биржевых площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных компаний совершает активные операции с данной ценной бумагой и так далее. На основании данной информации Общество делает вывод о ликвидности планируемой к приобретению ценной бумаги и возможности ее продажи в будущем. Если, по мнению Общества, вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, что рассматриваемая ценная бумага будет ликвидной в будущем, оно принимает окончательное решение о ее приобретении.

3. С целью снижения риска не найти контрагента при совершении операций РЕПО, Общество максимально расширяет базу компаний-контрагентов, активно работающих на данном рынке, в том числе рассматривает возможность совершения данных сделок с ведущими региональными банками и инвестиционными компаниями. Общество также устанавливает гибкие условия (размер процентов, дисконта и сроков) по заключаемым сделкам.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.


В 2010 г. сделок, отвечающих требованиям настоящего пункта, Общество не совершало.


8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


^ Дата совершения сделки: 07.12.2010

Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых посредством открытой подписки, государственный регистрационных номер выпуска 1-01-09871-А-001D от «02» ноября 2010 года (далее «Акции»).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по купле-продаже Акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая при размещении, не в рамках осуществления преимущественного права, на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «Биржа», «РТС») по цене размещения 215 (Двести пятнадцать) рублей за одну Акцию.

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.12.2010

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующего на основании возмездного Договора). Контрагенты – Участники торгов РТС: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (через брокера, действующего от своего имени, но по поручению и за счёт клиента).

Размер сделки в денежном выражении: 26 000 025 035

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 84.4

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 30 805 769 000


Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО "ГАЗ-сервис"

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.11.2010

Дата составления протокола: 15.11.2010

Номер протокола: 16

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, связанная с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества не является крупной сделкой.


^ 9. Состав совета директоров акционерного общества



  1. Шамалов Юрий Николаевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее


Должности за последние 5 лет:


Период

Наименование организации

Должность

с

по







08.2003

наст.время

^ НПФ «ГАЗФОНД»

Президент Фонда

03.2007

наст.время

НПФ «ГАЗФОНД»

Член Совета Фонда

09.2008

11.2008

^ ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

11.2008

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Председатель Совета директоров

09.2008

11.2008

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

11.2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Председатель Совета директоров

07.2008

наст.время

ОАО «Газпром-Медиа»

Председатель Совета директоров

08.2008

наст.время

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Заместитель Председателя Совета директоров

07.2007

наст.время

НПФ «Газпромбанк-фонд»

Председатель Совета Фонда

08.2007

наст.время

ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»

Председатель Совета директоров

06.2007

наст.время

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

05.2004

02.2008

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Председатель Совета директоров

02.2008

06.2008

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Член Совета директоров

01.2008

03.2008

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Член Совета директоров


Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2010 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.


  1. Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее


Должности за последние 5 лет:


Период

Наименование организации

Должность

с

по







05.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Генеральный директор

06.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Член Совета директоров

08.2004

06.2006

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Член Совета директоров

02.2005

07.2008

ОАО «Московская городская электросетевая компания»

Член Совета директоров

02.2005

06.2008

ОАО «Московская теплосетевая компания»

Член Совета директоров

02.2005

06.2006

ОАО «Управляющая энергетическая компания»

Член Совета директоров

06.2005

06.2006

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

Член Совета директоров

06.2006

06.2007

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Ростелеком»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Волгателеком»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Член Совета директоров

11.2007

12.2010

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

11.2007

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

04.2008

06.2009

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

^ ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

04.2005

наст.время

ООО "Сочи-Бриз"

Член Совета директоров


Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2010 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.


  1. Брыльков Владислав Викторович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее


Должности за последние 5 лет:


Период

Наименование организации

Должность

с

по







05.2004

12.2010

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Первый заместитель Генерального директора

09.2004

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"

Директор

2005

2008

Открытое акционерное общество «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»

Член Совета директоров

2005

2008

Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров

2006

наст.время

Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2006

2008

Открытое акционерное общество «Шатурторф»

Член Совета директоров

2008

наст.время

Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

12.2010

наст.время

Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»

Исполнительный Вице-

президент

12.2010

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Заместитель Генерального директора


Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2010 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.


  1. Бушмакин Сергей Александрович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее


Должности за последние 5 лет:


Период

Наименование организации

Должность

с

по







04.2005

наст.время

Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»

Вице-президент

2008

наст.время

Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-Фонд»

Президент фонда

09.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

05.2008

06.2009

Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2007

06.2008

Открытое акционерное общество «РКК Энергия» им. С.П. Королева

Член Совета директоров

2005

наст.время

Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»

Член Совета директоров

06.2010

наст.время

Открытое акционерное общество «РКК Энергия» им. С.П. Королева

Член Совета директоров


Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2010 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.



  1. Приказчикова Ирина Александровна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее


Должности за последние 5 лет:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







2003

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-Аудит+»

Генеральный директор

09.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗКОН"

Член Совета директоров


Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2010 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.


Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2010 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).


Брыльков Владислав Викторович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее


Должности за последние 5 лет:


Период

Наименование организации

Должность

с

по







05.2004

12.2010

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Первый заместитель Генерального директора

09.2004

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"

Директор

2005

2008

Открытое акционерное общество «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»

Член Совета директоров

2005

2008

Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров

2006

наст.время

Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2006

2008

Открытое акционерное общество «Шатурторф»

Член Совета директоров

2008

наст.время

Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

12.2010

наст.время

Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»

Исполнительный Вице-президент

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2010 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.


11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

1. Вознаграждение Директора ОАО «ГАЗ-сервис» определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада и вознаграждения к ежегодному отпуску.

2. Порядок определения вознаграждение членам Совета директоров.

Согласно Уставу ОАО «ГАЗ-сервис» и Положению о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис», утвержденного решением Общего собрания акционеров (Протокол №11 от «30» июня 2008 г.): «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».


Совокупный размер вознаграждения, выплаченного ОАО «ГАЗ-сервис» в 2010 г. членам Совета директоров составил 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Вознаграждение членам Совета директоров было утверждено Общим годовым собранием акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол №14 от 02 июля 2010 г.).


^ 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:


В процессе осуществления своей деятельности ОАО «ГАЗ-сервис» стремиться максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р.

В Уставе и внутренних документах ОАО «ГАЗ-сервис» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения, которые соблюдаются Обществом полностью.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. ОАО «ГАЗ-сервис» соблюдает равное отношение ко всем акционерам, владеющим разными пакетами акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Стратегическое управление деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ОАО «ГАЗ-сервис», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об ОАО «ГАЗ-сервис», в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами ОАО «ГАЗ-сервис» и инвесторами.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.


13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества


Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.


Директор

ОАО «ГАЗ-сервис» __________________ В.В.Брыльков


Главный бухгалтер

ОАО «ГАЗ-сервис» __________________ Н.В.Меренкова




Скачать 293.82 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты