Домой

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год. Вопрос №2




Скачать 88.16 Kb.
НазваниеУтвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год. Вопрос №2
Дата01.01.2013
Размер88.16 Kb.
ТипОтчет
Содержание
Проект решения по вопросу № 2
Проект решения по вопросу № 3
Проект решения по вопросу № 4
Ф.И.О. кандидата
Оао «огк-3»
Проект решения по вопросу № 6
Проект решения по вопросу № 7
Подобные работы:

Проекты решений годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

(ОАО «ОГК-3»)

дата проведения собрания – 24 июня 2010 года


Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

Проект решения по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.


Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

^ Проект решения по вопросу № 2:

1. Распределить прибыль Общества по результатам 2009 года в сумме 4 274 396 785,51 руб. на:

- отчисления в резервный фонд в сумме 213 719 000,00 руб.

- поддержку социально значимых институтов в сумме 755 200 000,00 руб.

- финансирование инвестиционной программы Общества в сумме 2 000 000 000,00 руб.

- погашение убытков прошлых лет в сумме 1 305 477 785,51 руб.

2. Распределить прибыль Общества, нераспределенную по результатам 2008 года, в сумме 2 000 000 000,00 руб. на финансирование инвестиционной программы Общества.

3. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 финансового года.


Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

^ Проект решения по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе1:


п/п

Ф.И.О. кандидата


Должность2

1

Башкиров Алексей Владимирович

Исполнительный директор Дирекции по инвестициям и управлению активами ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

2

Гололобова Наталья Владимировна

Начальник Управления планирования Финансового департамента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

3

Зенька Янис Янович

Начальник отдела учета и управления структурой собственности ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

4

Костоев Дмитрий Русланович

заместитель Генерального директора – руководитель Блока экономики и финансов ОАО «ГМК «Норильский никель»

5

Орелкин Александр Викторович

главный специалист отдела реализации прав собственности Управления собственности Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»

6

Паринов Кирилл Юрьевич

заместитель Генерального директора – руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов
ОАО «ГМК «Норильский никель»

7

Пивоварчук Олег Модестович

Первый заместитель Генерального директора
ОАО «ГМК «Норильский никель»

8

Сергеев Александр Юрьевич

Управляющий директор ООО «Эн+ Менеджмент»

9

Соков Максим Михайлович

Директор по управлению инвестицией в ОАО «ГМК «Норильский никель» ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

10

Соловьев Владислав Александрович

Генеральный директор ООО «Эн+Менеджмент»

11

Суриков Олег Вячеславович

директор Корпоративного департамента
ОАО «ГМК «Норильский никель»

12

Бауман Геннадий Владимирович

директор Департамента информационных технологий
ОАО «ГМК «Норильский никель»

13

Гераскин Вадим Викторович

Директор по связи с государственными органами ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

14

Давыдов Владислав Анатольевич

Начальник Управления международных проектов Юридического департамента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

15

Кирюхин Владимир Алексеевич

Генеральный директор ООО «Эн+ Девелопмент»

16

Кузаков Олег Игоревич

Управляющий директор Инвестиционной дирекции
ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

17

Малов Алексей Александрович

начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»

18

Колмогоров Владимир Васильевич

Генеральный директор ОАО «ОГК-3»

19

Федоров Евгений Владимирович

Генеральный директор ООО «Русская инжиниринговая компания»

20

Федоров Сергей Алексеевич

директор Департамента страхования ОАО «ГМК «Норильский никель»

21

Ходасевич Сергей Георгиевич

советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»

22

Чернышев Михаил Владимирович

начальник Управления методологии корпоративного управления Корпоративного департамента
ОАО «ГМК «Норильский никель»



Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

^ Проект решения по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе3:




^ Ф.И.О. кандидата

Должность4

1

Борисова Татьяна Юрьевна

заместитель Главного бухгалтера – заместитель директора Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»

2

Козелкова Ирина Валерьевна

главный специалист отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»

3

Михаленко Максим Михайлович

заместитель Главного бухгалтера – заместитель директора Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»

4

Шестакова Елена Валерьевна

главный менеджер отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»

5

Шутов Юрий Сергеевич

начальник Департамента внутреннего контроля и аудита
^ ОАО «ОГК-3»



Вопрос № 5: Об утверждении Аудитора Общества.

Проект решения по вопросу № 5: Утвердить ЗАО «КПМГ» Аудитором Общества для проведения обязательной ежегодной проверки российской бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.


Вопрос № 6: Об утверждении Устава ОАО «ОГК-3» в новой редакции.

^ Проект решения по вопросу № 6: Утвердить Устав ОАО «ОГК-3» в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров.


Вопрос № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

^ Проект решения по вопросу № 7: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров.


Вопрос № 8: Об одобрении взаимосвязанных сделок по размещению ОАО «ОГК-3» денежных средств в депозиты ОАО «Банк ВТБ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совокупная сумма которых составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества.

Проект решения по вопросу № 8: Одобрить взаимосвязанные сделки по размещению
ОАО «ОГК-3» денежных средств в депозиты ОАО «Банк ВТБ», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совокупная сумма которых составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, на существенных условиях, изложенных в приложении 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров.


Вопрос № 9: Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Банк ВТБ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Проект решения по вопросу № 9:

  1. Одобрить взаимосвязанные сделки по размещению Обществом денежных средств в депозиты между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Банк ВТБ», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

  2. Одобрить взаимосвязанные сделки, по купле-продаже иностранной валюты между
    ОАО «ОГК-3» и ОАО «Банк ВТБ», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

  3. Определить, что общая сумма сделок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, не должна превышать 800 000 000 (Восемьсот миллионов) долларов США в день или ее эквивалента в Евро или рублях РФ (по курсу ЦБ РФ).



Вопрос № 10: Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «ОГК-3» и ОАО АКБ «Росбанк» по размещению денежных средств в депозиты, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Проект решения по вопросу № 10:

Одобрить взаимосвязанные сделки по размещению Обществом денежных средств в депозиты между ОАО «ОГК-3» и ОАО АКБ «Росбанк», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций № GS/08/295 от 07.08.2008, заключенного между ОАО «ОГК-3» и ОАО АКБ «Росбанк», при условии что:

  • общая сумма  денежных средств, размещенных в депозиты,  с учетом выплачиваемых за размещение денежных средств процентов  не  должна превышать  145 000 000 000 (Сто сорок пять миллиардов) рублей;

  • общая сумма  денежных средств, размещенных в депозиты, без учета выплачиваемых за размещение денежных средств процентов  не  должна превышать  100 000 000 000  (Сто миллиардов) рублей.

1 В соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 Устава ОАО «ОГК-3» количественный состав Совета директоров ОАО «ОГК-3» составляет 11 (Одиннадцать) человек. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОГК-3» осуществляется путем кумулятивного голосования.

2 Должность указана на момент выдвижения кандидата.

3 В соответствии с пунктом 23.1. статьи 23 Устава ОАО «ОГК-3» количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-3» составляет 5 (пять) человек.

4 Должность указана на момент выдвижения кандидата.




Скачать 88.16 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты