Домой

Годовой отчет открытого акционерного общества «Производственный комплекс «Ахтуба»




НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества «Производственный комплекс «Ахтуба»
страница1/5
Дата31.12.2012
Размер0.91 Mb.
ТипОтчет
Содержание
Волгоградская область, г. Волгоград
65710 тыс. рублей.
1-01-32854-Е, 7 сентября 2001 года. Выпуск привилегированных акций не производился.
Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит»
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
Ф.И.О. члена Совета директоров
Ф.И.О. члена Совета директоров
Дата и номер протокола, форма проведения заседания
По первому вопросу решили
По первому вопросу решили
По второму вопросу решили
По первому вопросу решили
По второму вопросу решили
По третьему вопросу решили
Решение по первому вопросу
Решение по второму вопросу
Решение по четвертому вопросу
Решение по пятому вопросу
Решение по первому вопросу
Решение по четвертому вопросу
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5

Предварительно утверждено: Утвержден:

Советом директоров Решением общего годового собрания

ОАО «ПК «Ахтуба» акционеров ОАО «ПК «Ахтуба»

Протокол № 95 от «15» мая 2012г. «21» июня 2012г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Открытого акционерного общества

«Производственный комплекс «Ахтуба»

за 2011 год


Волгоград

2012 г.


1. Сведения об акционерном обществе


Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Производственный комплекс «Ахтуба»


Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

4005239 от 29.06.2001г.

ОГРН № 1023402971976 ИНН 3443048328


Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: ^ Волгоградская область, г. Волгоград


Местонахождение:

400081, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17


Контактный телефон: 8 (8442) 37-69-48


Факс: 8 (8442) 37-69-48


Адрес электронной почты: E-mail: pk@akhtuba.ru


Основной вид деятельности:

Код по ОКВЭД:

29.60- Производство оружия и боеприпасов;

Дополнительные виды деятельности:

33.10.1- Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма – излучений

33.20.4- Производство приборов для измерения электрических величин и ионизирующих излучений

33.20.5 – Производство приборов для контроля прочих физических величин

51.70 – Прочая оптовая торговля

52.48.39 – Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки

60.24.2 – Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

74.20.11 – Архитектурная деятельность

74.13.1- Исследование конъюнктуры рынка

74.60 – Проведение расследований и обеспечение безопасности


Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента от 04.08.2004 г. № 1009, Указом Президента Российской Федерации от 18.06.2010 г. № 762.


Штатная численность работников общества: 718 человек


Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»,

107996 г. Москва, ул. Стромынка 18, корп. 13


Размер уставного капитала:^ 65710 тыс. рублей.

Общее количество акций: 65710 шт.


Количество обыкновенных акций: 65710 шт.


Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000 рублей.


Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: ^ 1-01-32854-Е, 7 сентября 2001 года. Выпуск привилегированных акций не производился.


Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): Дополнительный выпуск акций не производился.


Количество привилегированных акций: Нет


Номинальная стоимость привилегированных акций: ------


Номинальная стоимость привилегированных акций: -------


Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 16 756 шт.


Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям: 25,5% обыкновенных акций.


Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%:

- Российская Федерация в лице Федерального Агентства по управлению государственным имуществом -25,5% пакета акций;

- Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор» - 74,5% пакета акций.


Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («Золотой акции»):

не применялось.


Полное наименование и адрес аудитора общества:

^ Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит»

г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6,

Филиал Закрытого акционерного общества «Интерком-Аудит»

400005, г. Волгоград, пр. Ленина , 92-308


^ 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.


Годовое общее собрание акционеров:

Таблица № 1

Дата протокола

Вопросы повестки дня

24.06.2011 г.

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Внесение изменений в положение о генеральном директоре ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба».


Все решения годового общего собрания акционеров выполнены:

  • годовая отчетность утверждена и размещена в сети Интернет;

  • договор с аудитором заключен;

  • дивиденды выплачены.


Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном году не проводились.


3. Сведения о Совете директоров

(наблюдательном совете акционерного общества)


Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 21.06.2010 года:

Таблица № 2



^ Ф.И.О. члена Совета директоров

Место основной работы, должность

1

Полканов

Константин Иванович

Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор»

2.

Новопольцев

Александр Сергеевич

Заместитель генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор»

3.

Федянин Владимир Иванович

Заместитель генерального директора по кооперации ОАО «Концерна «Океанприбор»

4.

Кантемиров Валентин Викторович

Генеральный директор ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»

5.

Сафонов Игорь Владимирович

Заместитель руководителя ТУ Росимущества по Волгоградской области

Председателем Совета директоров избран Полканов Константин Иванович (протокол №81 от 20.07.2011г.).


На годовом собрании акционеров 24.06.2011 года был выбран следующий состав Совета директоров, действующий в настоящее время:


Таблица № 3



^ Ф.И.О. члена Совета директоров

Место основной работы, должность

1

Полканов

Константин Иванович

Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор»

2.

Новопольцев

Александр Сергеевич

Заместитель генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Океанприбор»

3.

Федянин Владимир Иванович

Заместитель генерального директора по кооперации ОАО «Концерна «Океанприбор»

4.

Кантемиров Валентин Викторович

Генеральный директор ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»

5.

Нестерова Мария Юрьевна

Консультант отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России

Председателем Совета директоров избран Федянин Владимира Иванович (протокол № 81 от 20.07.2011г.).


Никто из членов Совета директоров акциями Общества не владеет.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете): отсутствуют.


Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета):

Таблица № 4

^ Дата и номер протокола, форма проведения заседания

Вопросы повестки дня

02.02.2011г.

№ 74

(совместное присутствие)

  1. 1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба», направленных акционерами Общества.

  2. 2. Рассмотрение предложений о внесении в списки кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Обществ на годовом собрании акционеров ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества.

Один член Совета директоров не принимал участие в голосовании.

^ По первому вопросу решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимися государственными служащими, в размере, установленным внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

    1. Утверждение аудитора Общества.

    2. Внесение изменений в положение о генеральном директоре ОАО «ПК «Ахтуба».

По второму вопросу решили:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» следующих кандидатов:

1. Кантемирова Валентина Викторовича – генерального директора ОАО "Производственный комплекс "Ахтуба" (паспорт: 18 05 777101, выдан 02.11.2007 года РОВД Ворошиловского района г. Волгограда);

2. Полканова Константина Ивановича – первого заместителя генерального директора ОАО "Концерн "Океанприбор" (паспорт: 40 03 141343, выдан 29.11.2002 года 34 о/м Приморского района Санкт-Петербурга);

3. Шатохина Андрея Викторовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 02 929018, выдан 13.08.2002 года 76 о/м Центрального района Санкт-Петербурга);

4. Федянина Владимира Ивановича – заместителя генерального директора ОАО "Концерн "Океанприбор" (паспорт: 11 02 482544, выдан 06.03.2002 года УВД г.Северодвинска Архангельской области);

5. Новопольцева Александра Сергеевича – заместителя генерального директора по корпоративному развитию ОАО "Концерн "Океанприбор" (паспорт 40 04 664794, выдан 18.09.2003 года ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781-002);

6. Крайнову Светлану Михайловну — начальника отдела Территориального Управления Росимущества в Волгоградской области (паспорт: 18 03 508029, выдан Ворошиловским РОВД г.Волгограда, 15.12.2002г.);

7. Нохашкиеву Ольгу Михайлову — заместителя начальника отдела Территоиального Управления Росимущества в Волгоградской области (паспорт: 18 01 541886, выдан Центральным РОВД г. Волгограда, 24.08.2001г.);

8. Нестерову Марию Юрьевну – консультанта отдела департамента Минпромторга России (паспорт: 45 07 741403, выдан ОВД р-на Строгино г. Москвы, 05.10.2004г.);

Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» следующих кандидатов:

1. Накенову Сауле Муратовну – начальника управления экономики и перспективного планирования ОАО "Концерн "Океанприбор" (паспорт: 40 03 934732, выдан 10.04.2003 года 22 о/м Красногвардейского района Санкт-Петербурга).

2. Хохленко Николая Михайловича – начальника финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 40 07 181855, выдан 02.03.2007 года 37 о/м Василеостровского района Санкт-Петербурга);

3. Латухина Василия Геннадьевича – начальника отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (паспорт: 11 02 706631, выдан 14.10.2002 года УВД г. Северодвинска Архангельской области).

4. Леонова Виталия Олеговича – специалиста–эксперта отдела департамента Минпромторга России (паспорт: 46 08 412087, выдан ОУ ФМС РФ по МО в Щелковском районе, 17.12.2008г.);

5. Табунщикова Евгения Геннадьевича — специалиста 3 разряда отдела Территориального Управления Росимущества в Волгоградской области (паспорт: 18 03 779765, выдан Советским РОВД г. Волгограда, 08.04.2003г.).

Все решения Совета директоров выполнены.

09.02.2011г.

№ 75

(совместное присутствие)

  1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на I квартал 2011 года.

2. Внесение изменений в Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности.

Один член Совета директоров не принимал участие в голосовании.

^ По первому вопросу решили:

Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет движения денежных средств) Общества на I квартал 2011 года (Приложение № 1), за исключением суммы расходов, предусмотренной на приобретение трансформатора масляного силового ТМ -1 1000/0,4 кв.

Поручить генеральному директору представить:

- информацию о количестве трансформаторов предприятия;

- договор с энергоснабжающей организацией;

- данные по разрешенной мощности предприятия;

- данные по установленной мощности предприятия;

- данные по потребляемой мощности предприятия.

^ По второму вопросу решили:

Утвердить изменения в Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества (Приложение № 2).

Все решения Совета директоров выполнены, поручения исполнены.

17.03.2010г.

№ 76

(совместное присутствие)

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2011 года.

      1. 2. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год.

3. Одобрение сделки — договора кредитной линии между ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» и Акционерным Коммерческим банком «Расчетный Объединенный Союзный Европейский банк» (ОАО) на общую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей до 02 марта 2012 года под 12, 0% (Двенадцать) процентов годовых под поручительство ОАО «Концерн «Океанприбор».

Один член Совета директоров не принимал участие в заседании.

^ По первому вопросу решили:

Предварительно утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2011 год согласно приложению № 1 с замечаниями.

Поручить генеральному директору Кантемирову В.В. в срок до 25 марта 2011 года:

- представить обоснование необходимости приобретения грузового автомобиля — самосвала;

- представить обоснование необходимости приобретения трансформатора масляного ТМ — 1 1000/0,4 кв.;

- представить обоснование необходимости проведения ремонтных работ, в т.ч. графики работ и сметы;

- скорректировать расходы по реконструкции очистных сооружений, путем включения в них только стоимости выполненных, по состоянию на сегодняшний день, проектных работ, в размере 790 600 (Семьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС (18%), при условии уточнения в дальнейшем объемов инвестицией на 2011 год.

^ По второму вопросу решили:

Определить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год в размере 190 000 (Сто девяносто) рублей, в том числе НДС (18%).

^ По третьему вопросу решили:

Одобрить сделку - договор кредитной линии между ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» и Акционерным банком «Расчетный Объединенный Союзный Европейский банк» (ОАО) (Приложение 2)

- с целью пополнения оборотных средств Общества;

- на общую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

- сроком до 02 марта 2012 года;

- под 12,0% (Двенадцать) процентов годовых;

- под поручительство ОАО «Концерн Океанприбор».

Все решения Совета директоров выполнены, поручения исполнены.

15.04.2011г.

№ 77

(совместное присутствие)

    1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2010 год.

    2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2010 год.

    3. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года.

    4. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.

    5. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2011 год.

Один член Совета директоров не принимал участие в голосовании.

^ Решение по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за 2010 год (Приложение № 1).

Поручить генеральному директору представить материалы по просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, списанной на расходы отчетного периода по следующим организациям: ООО «Переском», ЗАО «Аквамарин», ООО «Ньюлайн».

^ Решение по второму вопросу:

Одобрить проект годового отчета Общества за 2010 год, с учетом внесения изменений в проект распределения прибыли.

Решение по третьему вопросу:

Поручить генеральному директору Общества Кантемирову В.В. доработать проект распределения прибыли, полученной по результатам работы Общества в 2010 года путем корректировки расходов на социальные выплаты.

^ Решение по четвертому вопросу:

Поручить генеральному директору Общества Кантемирову В.В. доработать проект инвестиционного плана Общества на 2011-2013 годы, а именно дополнить инвестиционный план разделом по оборудованию, приобретенному ОАО «Концерн «Океанприбор» в рамках Федеральных целевых программ и арендованному ОАО «ПК «Ахтуба».

^ Решение по пятому вопросу:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:

1. Подготовка и освоение производства составных частей изделий МГК - 400 В.1, МКГ- 400МЭ.

2. Подготовка и освоение производства составных частей изделия «Кижуч».

3. Подготовка и освоение производства изделий Тракт ГСО, «Структура — 35» для комплексов «Заря».

4. Модернизация, переработка на новую элементную базу экспортного исполнения изделий МГС-30 с целью обеспечения комплектации поставляемых инозаказчику ПЛ.

5. Техническое перевооружение в рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы»:

- модернизация сборочно-монтажного производства, оснащение производственных участков современным оборудованием по монтажу, сборке, контролю качества продукции;

- техническое перевооружение механического производства, создание механического участка токарных и фрезерных обрабатывающих центров.

6. Подготовка кадров для сборочно-монтажного и механического производства.

Все решения Совета директоров выполнены, поручения исполнены.

19.05.2011г.

№ 78

(заочное голосование)

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.

7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2010 году.

12. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества и рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества в 2010 году.

13. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества.

Один член Совета директоров не принимал участие в голосовании.

^ Решение по первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Решение по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

    1. Утверждение годового отчета Общества.

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

    3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

    1. Внесение изменений в положение о генеральном директоре ОАО«Производственный комплекс «Ахтуба».

Решение по третьему вопросу:

Установить:

- дату и время проведения годового общего собрания акционеров - 24 июня 2011 года в 10.00 часов;

  • дату и время регистрации участников годового общего собрания акционеров – 24 июня 2011 года с 09.00 часов до 10.00 часов;

  • место проведения годового общего собрания акционеров – 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17;

  • адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании - 400081, Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17.

^ Решение по четвертому вопросу:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 мая 2011 года.

^ Решение по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания (Приложение № 1) и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или направить курьером, или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

^ Решение по шестому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания:

1. Годовой отчет за 2010г. с приложением всех форм бухгалтерской отчетности по итогам 2010 года с отметкой налогового органа;

2. Заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2010г.;

3. Справку о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные средства на 01.01.2011г.;

4. Проект распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010г.;

5. Проект или копию уже утвержденной инвестиционной программы Общества;

6. Отчёт о ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010г.;

7. Материалы по отбору аудиторской организации на 2011 год;

8. Заверенная генеральным директором копия Устава Общества;

9. Выписка из реестра акционеров Общества на пакет акций, принадлежащий РФ;

10. Протокол заседания Совета директоров от 19.05.2011г. № 78;

11. Протокол заседания Совета директоров от 02.02.2011г. № 74;

12.Проект изменений в Положение о генеральном директоре ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба».

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию акционеров: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, согласно перечню.

^ Решение по седьмому вопросу:

Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров, согласно протокола заседания Совета директоров № 74 от 02.02.2011 г.:

1. Кантемирова Валентина Викторовича – генерального директора ОАО "Производственный комплекс "Ахтуба";

2. Полканова Константина Ивановича – первого заместителя генерального директора ОАО "Концерн "Океанприбор";

      1. Шатохина Андрея Викторовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор»;

      2. Федянина Владимира Ивановича – заместителя генерального директора ОАО "Концерн "Океанприбор";

      3. Новопольцева Александра Сергеевича – заместителя генерального директора по корпоративному развитию ОАО "Концерн "Океанприбор";

      4. Крайнову Светлану Ивановну — начальника отдела Территориального Управления Росимущества в Волгоградской области;

      5. ННохашкиеву Ольгу Михайловну — заместителя начальника отдела Территориального Управления Росимущества в Волгоградской области;

8. Нестерову Марию Юрьевну – консультанта отдела департамента Минпромторга России.

^ Решение по восьмому вопросу:

Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию членов ревизионной Общества, согласно протокола заседания Совета директоров № 74 от 02.02.2011 г.:

1. Накенову Сауле Муратовну – начальника управления экономики и перспективного планирования ОАО "Концерн "Океанприбор";

2. Хохленко Николая Михайловича – начальника финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор»;

3. Латухина Василия Геннадьевича – начальника отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор»;

4. Леонова Виталия Олеговича – специалиста–эксперта отдела департамента Минпромторга России;

5. Табунщикова Евгения Геннадьевича — специалиста 3 разряда отдела Территориального Управления Росимущества в Волгоградской области.

^ Решение по девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетени кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества согласно протоколу Совета директоров от 02.02.11г. (Приложение 2). Текст бюллетеня по утверждению аудитора утвердить после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации на проведение обязательного ежегодного аудита Общества за 2011 год.

^ Решение по десятому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Решение по одиннадцатому вопросу:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2010 году.

^ Решение по двенадцатому вопросу:

Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности Общества в 2010 году следующим образом:



п/п

Направление использования прибыли

Относительное

выражение

%

Стоимостное

выражение

тыс. руб.

1

Дивиденды

25

1882,00

2

Развитие производства

64

4817,00

3

Социальные и стимулирующие выплаты, материальную, финансовую помощь, летний оздоровительный отдых

11

828,00

ИТОГО

100

7527,00

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли Общества за 2010г.

Дивиденды по итогам работы за 2010 год выплатить в безналичной форме на расчетные счета акционеров в размере 28,64 рублей на 1 обыкновенную именную акцию, что составляет 1 882 000 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей, в течение 60 дней со дня принятия решения на основании списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составленного по состоянию на 20.05.2011г.

^ Решение по тринадцатому вопросу:

Утвердить инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества на 2011-2013 года (Приложение 3).

Все решения Совета директоров выполнены, годовое общее собрание акционеров Общества проведено в срок.

06.06.2011 г.

№ 79

(заочное голосование)

1. Утверждение текста бюллетеня № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Один член Совета директоров не принимал участие в заседании.

Решение по первому вопросу:

Утвердить текст бюллетеня № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение Совета директоров выполнено.

16.06.2011г.

№ 80

( совместное присутствие)

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2011 года.

2. Одобрение сделки по приобретению автотранспортного средства.

3. Утверждение Положения об оплате труда генерального директора Общества.

4. О внесении изменений в трудовой договор генерального директора Общества.

5. Утверждение Положения о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

6. Утверждение Положения о закупочной деятельности Общества.

Один член Совета директоров не принимал участие в заседании.

^ Решение по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана за I квартал 2011 года (Приложение № 1).

Решение по второму вопросу:

Одобрить сделку по приобретению грузового автомобиля HYUNDAI HD-65 2011 года выпуска стоимостью не выше 1 300 000 рублей.

^ Решение по третьему вопросу:

Утвердить Положение об оплате труда генерального директора ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» (Приложение 2). Ввести в действие указанное Положение с 1 июля 2011 года.

^ Решение по четвертому вопросу:

Внести изменения в трудовой договор генерального директора Общества в соответствии с Положением об оплате труда генерального директора. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору с генеральным директором Общества от 10 ноября 2010 года (Приложение 3).

^ Решение по пятому вопросу:

Утвердить Положение о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» (Приложение 4).

^ Решение по шестому вопросу:

Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» (Приложение 5).

Все решения Совета директоров выполнены.

20.07.2011г.

№ 81

( совместное присутствие)

  1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

  2. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.

  3. Одобрение условий Коллективного договора с работниками.

Один член Совета директоров не принимал участие в заседании.

^ Решение по первому вопросу:

Избрать председателем Совета директоров — Федянина Владимира Ивановича.

Решение по второму вопросу:

Избрать секретарем Общества и секретарем Совета директоров Общества Крикунову Наталью Михайловну.

^ Решение по третьему вопросу:

Одобрить условия Коллективного договора с работниками с учетом высказанных замечаний.

Все решения Совета директоров выполнены.

18.08.2010г.

№82

(совместное присутствие)

  1. 1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2011 года.

  2. 2. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2011 года.

Все члены Совета директоров принимали участие в заседании.

^ Решение по первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2011 года.

Решение по второму вопросу:

Утвердить уточненный финансово-хозяйственный план Общества на 2011год с учетом замечаний контрольно-ревизионной службы.

Генеральному директору ежемесячно согласовывать план ремонтно-строительных работ и отчет об их исполнении с председателем Совета директоров Федяниным В.И.

Все решения Совета директоров выполнены, поручения исполнены.

16.11.2011г.

№ 83

(совместное присутствие)

  1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

  2. Об итогах работы Общества за III квартал 2011 года.

  3. О выполнении решений Совета директоров Общества.

  4. Утверждение размера премиального фонда генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2011 года.

  5. Об итогах закупочной деятельности Общества за III квартал 2011 года.

  6. Согласование организационной структуры Общества.

  7. Согласование кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора Общества.

8. О разработке системы ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающей показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

9. О разработке Положения о вознаграждениях руководящего состава Общества.

10. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.

11. О разработке методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.

12. О ежеквартальной отчетности по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

13. Об осуществлении мониторинга динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и достижения менеджментом снижения указанных затрат в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Все члены Совета директоров принимали участие в голосовании.

^ По первому вопросу решили:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за 9 месяцев 2011 года с замечаниями контрольно-ревизионной службы.

Поручить генеральному директору Общества в срок до 15 декабря 2011 года представить в ОАО «Концерн «Океанприбор» проектную документацию по строительству очистных сооружений.

^ По второму вопросу решили:

Вопрос об итогах работы Общества за III квартал 2011 года перенести на ближайшее заседание Совета директоров.

По третьему вопросу решили:

Принять к сведению доклад генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества.

^ По четвертому вопросу решили:

Вопрос об утверждении размера премиального фонда генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2011 года перенести на следующее заседание Совета директоров.

^ По пятому вопросу решили:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об итогах закупочной деятельности Общества за III квартал 2011 года.

^ По шестому вопросу решили:

Перенести вопрос согласования организационной структуры Общества на ближайшее заседание Совета директоров.

По седьмому вопросу решили:

Отложить вопрос согласования кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора Общества до согласования новой организационной структуры Общества.

^ По восьмому вопросу решили:

Утвердить систему ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающую показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

^ По девятому вопросу решили:

Поручить генеральному директору Общества в срок до 15 декабря 2011 года разработать Положение о вознаграждениях руководящего состава Общества, регулирующее вопросы их материального стимулирования с учетом достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

^ По десятому вопросу решили:

Внести изменения в трудовой договор генерального директора Общества в части, касающейся порядка расторжения трудового договора в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

^ По одиннадцатому вопросу решили:

Поручить генеральному директору Общества в срок до 24 ноября 2011 года разработать методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.

^ По двенадцатому вопросу решили:

Поручить генеральному директору Общества разработать форму отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в целях ежеквартального отчета перед Советом директоров и Росимуществом, в том числе путем размещения сведений на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

^ По тринадцатому вопросу решили:

Поручить Совету директоров Общества осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и достижения менеджментом снижения указанных затрат в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Все решения Совета директоров выполнены, поручения исполнены.

09.12.2011 г.

№ 84

(совместное присутствие)

1.Согласование организационной структуры ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба».

2. Согласование кандидатуры Кубракова Владимира Ильича на должность первого заместителя генерального директора Общества.

3. Об итогах работы Общества за III квартал 2011 года.

4. Утверждение размера премиального фонда генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2011 года.

5. О разработке Положения о вознаграждениях руководящего состава Общества.

6. О разработке методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.

Один член Совета директоров не принимал участие в заседании.

^ По первому вопросу решили:

Согласовать организационную структуру ОАО «Производственный комплекс» Ахтуба» с учетом высказанных замечаний.

По второму вопросу решили:

Согласовать кандидатуру Кубракова Владимира Ильича на должность первого заместителя генерального директора Общества.

^ По третьему вопросу решили:

Принять к сведению доклад генерального директора об итогах работы Общества за III квартал 2011 года.

Поручить генеральному директору Общества Кантемирову В.В. до конца I квартала 2012 года выполнить мероприятия , направленные на передачу отделу программного обеспечения Общества функций сектора информационных технологий ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль» с последующим заключением договора на оказание соответствующих услуг.

^ По четвертому вопросу решили:

Утвердить премиальный фонд генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2011 года в размере 27,5% от его должностного оклада за квартал.

^ По пятому вопросу решили:

Принять за основу проект Положения о вознаграждениях руководящего состава ОАО «ПК «Ахтуба» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Доработать указанный проект с учетом высказанных рекомендаций.

^ По шестому вопросу решили:

Принять за основу проект методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Доработать указанный проект с учетом рекомендаций Министерства экономического развития.

Решения Совета директоров по вопросам 1,2 и 3-6 выполнены.

Решение по третьему вопросу не выполнено. Для исполнения решения требуется внесения изменения в Устав Общества.

21.12.2011 г.

№ 85

(заочное голосование)

1. Предварительное одобрение сделки по приобретению следующих транспортных средств, находящихся в собственности ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль»:

- ВАЗ 21041, 2007 года выпуска, ориентировочной стоимостью 50 тыс.руб.;

- Nissan - Maksima 2.0 SE, 2004 года выпуска, ориентировочной стоимостью 50 тыс.руб.

  1. Одобрение изменений и дополнений к Коллективному договору ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» на 2011-2014гг.

Один член Совета директоров не принимал участие в заседании.

^ По первому вопросу решили:

Одобрить сделку по приобретению следующих транспортных средств, находящихся в собственности ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль»:

- ВАЗ 21041, 2007 года выпуска, ориентировочной стоимостью 50 тыс.руб.;

- Nissan - Maksima 2.0 SE, 2004 года выпуска, ориентировочной стоимостью 50 тыс.руб.

^ По второму вопросу решили:

Одобрить изменения и дополнения к Коллективному договору ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» на 2011-2014гг.

Все решения Совета директоров выполнены.

Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества:

^ Совет директоров ОАО «ПК «Ахтуба» действует на основании положения, утвержденного годовым общим собранием акционеров (протокол от 12.08.2009 года).


Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) Общества:

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.


Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

^ Положение о вознаграждении членов Совета директоров отсутствует.


Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

^ Члены Света директоров вознаграждения не получают.

  1   2   3   4   5

Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты