Домой

1 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул




Скачать 121.75 Kb.
Название1 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул
Дата30.12.2012
Размер121.75 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществ
Подобные работы:

Сообщение от 13.05.2010: «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество  "Центральная телекоммуникационная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЦентрТелеком»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской области, ул. Пролетарская, дом 23

1.4. ОГРН эмитента

1025006174710

1.5. ИНН эмитента

5000000970

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00194-A

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

www.centertelecom.ru




2.Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2010 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2010 года, протокол № 29.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу:«Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Реорганизация Общества в форме присоединения Общества к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

Решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Реорганизация Общества в форме присоединения Общества к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» со следующим проектом решения:

«1. Реорганизовать Общество в форме присоединения Общества к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

2. Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

3. Утвердить Передаточный акт».

По вопросу: «Определение цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае реорганизации Общества».

Решение:

^ Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае реорганизации Общества:

  • 22,30 руб. (двадцать два рубля тридцать копеек) за одну обыкновенную акцию;

  • 22,30 руб. (двадцать два рубля тридцать копеек) за одну привилегированную акцию типа А.

По вопросу:«Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год».

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

По вопросу:«Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2009 финансового года».

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

Распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года следующим образом:

  • на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 505 850,90 тыс.руб.,

  • на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 758 776,35 тыс. руб.,

  • на увеличение собственного капитала Общества – 3 793 881,75 тыс.руб.

Дивиденды выплатить:

  • в размере 0,9617069 руб. на одну привилегированную акцию типа А, 0,4808448 руб. на одну обыкновенную акцию,

  • в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 06 мая 2010 года.

По вопросу: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Реорганизация Общества в форме присоединения Общества к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

10. О вознаграждении членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2009 год. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения по итогам работы за 2009 год.

По вопросу: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».

Решение:

I.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1.Годовые отчеты ОАО «ЦентрТелеком» за 2007, 2008, 2009 финансовые годы.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЦентрТелеком» за 2007, 2008, 2009 финансовые годы.

3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2009 г.

4. Аудиторское заключение Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2009 год.

5. Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту с оценкой аудиторского заключения Общества.

6. Рекомендации Совета директоров Общества  по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2009 финансового года.

7. Проект Устава Общества в новой редакции.

8. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Протоколы (выписки из протоколов) заседаний Совета директоров Общества по вопросам подготовки годового общего собрания акционеров, в том числе протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

10. Сведения о кандидатах в:

Совет директоров Общества.

Ревизионную комиссию Общества.

11. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.

12. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

13. Информация об акционерах, направивших предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

14. Письменные согласия кандидатов баллотироваться в органы управления и контроля  Общества или сведения об отсутствии согласия кандидатов.

15. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

16. Передаточный акт.

17. Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ЦентрТелеком» в форме присоединения к ОАО «Ростелеком».

18. Годовые отчеты ОАО «Ростелеком» за 2007, 2008, 2009 финансовые годы.

19. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ростелеком» за 2007, 2008, 2009 финансовые годы.

20. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Ростелеком» за 1 квартал 2010 года.

21. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ЦентрТелеком» за 1 квартал 2010 года.

22. Расчет стоимости чистых активов ОАО «ЦентрТелеком»  по состоянию на 31.03.2010 года.

23. Отчет № VAL-2009-00118 об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной и 1 привилегированной акции ОАО «ЦентрТелеком» по состоянию на 31 декабря 2009 года для целей обязательного выкупа акций обществом у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по реорганизации, подготовленный независимым оценщиком, компанией ООО «Эрнст энд Янг – оценка».

II. Определить следующий порядок ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

с информацией (материалами) можно ознакомиться с 25 мая 2010 года по рабочим дням с 9.00 часов до 18.00 часов (в пятницу – до 17.00 часов) по следующим адресам:

  • г.Химки Московской области, улица Пролетарская, дом 23, тел. (495) 573-55-80 ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Москва, Дегтярный переулок, дом 6, стр.2, ком. 316; тел. (495) 793-23-58, 793-23-83, 793-25-69 ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Москва, улица Народного Ополчения, дом 29, корп. 2, тел. (495) 793-22-19; г.Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 32, комн. 302В, тел. (495) 599-30-72  ОАО «ЦентрТелеком» - Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Белгород, Соборная площадь, дом 3, тел. (4722) 35-03-92 – Белгородский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Брянск, площадь Карла Маркса, дом 9, тел. (4832) 64-55-88 – Брянский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Владимир, улица Горького, дом 42, тел. (4922) 35-33-50 – Владимирский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Воронеж, проспект Революции, дом 35, тел. (4732) 53-34-73 – Воронежский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Калуга, улица Театральная, дом 38, тел. (4842) 79-62-05 - Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Курск, Красная площадь, дом 8, тел. (4712) 70-10-30 - Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Липецк, улица Терешковой, дом 35а, тел. (4742) 38-12-48 - Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Орел, улица Ленина, дом 43, тел. (4862) 43-18-96 - Орловский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Рязань, улица Щедрина, дом 43, тел. (4912) 27-22-05 - Рязанский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Смоленск, улица Октябрьской революции, д.6, тел. (4812) 68-31-76 - Смоленский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Тамбов, улица Астраханская, дом 2в, тел. (4752) 75-05-88 - Тамбовский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Тверь, улица Симеоновская, дом 28. тел. (4822) 32-37-17 - Тверской филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Тула, Проспект Ленина, дом 33а, тел. (4872) 21-73-51 - Тульский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

  • г.Ярославль, улица Комсомольская, дом 22, тел. (4852) 73-24-40, (4932) 47-16-82, (4942) 62-10-23 - Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком».

По вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

  • сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в «Российской газете» не позднее 25 мая 2010 года.




3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО  «ЦентрТелеком»               __________________             В.А. Мартиросян

3.2. Дата «13» мая 2010 г.





 

Скачать 121.75 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты