Домой

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)




Скачать 39.84 Kb.
НазваниеСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)
Дата30.12.2012
Размер39.84 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АНК «Башнефть»

1.3. Место нахождения эмитента

450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

1.4. ОГРН эмитента

1020202555240

1.5. ИНН эмитента

0274051582

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00013-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.bn-rb.ru/




2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2010 года, протокол № 26.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:


2.3.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») по итогам 2009 года (далее, «Собрание»).

2.3.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить:

  • Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

  • Дата проведения Собрания: 29 июня 2010 года.

  • Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков».

  • Время начала Собрания: 12 час. 00 мин. по местному времени.

  • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 час. 00 мин. по местному времени

  • Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения Годового общего собрания акционеров.

  • Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2010 года.

  • Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1277, ОАО «Центральная регистратура».

  • Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 21 мая 2010 года.


2.3.3. Утвердить Повестку дня Собрания:

1) Об определении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2009 года

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год

3) О распределении прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.

4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»

7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год

8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год

9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции

10) Об утверждении Положения об Общем Собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.


2.3.4. Рекомендовать Собранию:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.




3. Подпись



3.1. Президент







В.Г. Хорошавцев







(подпись)










3.2. Дата

20




мая

20

010

г.

М.П.













Скачать 39.84 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты