Домой

Годовой отчет за 2008 год г. Киров 2009




НазваниеГодовой отчет за 2008 год г. Киров 2009
страница1/9
Дата30.12.2012
Размер1.4 Mb.
ТипОтчет
Содержание
Открытого акционерного общества
ОАО «Кировэлектросетьсервис»
2.4. Конкурентное окружение Общества.
3.1. Принципы корпоративного управления
4.1. Типы производственной деятельности Общества
5.1. Перспективы развития Общества в 2009 году
6.1. Обзор крупных сделок и сделок с заинтересованностью, заключенных Обществом в 2008 году
6.3. Основные положения учетной политики Общества
6.8. Финансовая отчетность
8.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества
9.1. Адреса, телефоны, банковские реквизиты Общества
Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии
Коммутационный аппарат
Персонал ремонтный
Техническое обслуживание
Электрическая сеть
Электроустановка действующая
Обращение к акционерам
Приоритетными направлениями деятельности Общества считаю
Яранский участок
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«
КИРОВЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


за 2008 год


г.Киров 2009


«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом общего собрания

акционеров

Протокол от 30.06.2009 г.





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ




^

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


«КИРОВЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»

за 2008 год






















Генеральный директор

^

ОАО «Кировэлектросетьсервис»

В. А. Сюзев


(подпись)






Главный бухгалтер


ОАО «Кировэлектросетьсервис»


Т. В. Филимонова


(подпись)




















Содержание

Глоссарий




5-6

Раздел 1

Обращение к акционерам Генерального директора Общества

7-8

Раздел 2

Информация об Обществе и его положение в отрасли

2.1. Географическое положение

2.2. Краткая история

2.3. Организационная структура Общества

^ 2.4. Конкурентное окружение Общества.

2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

9-18

Раздел 3

Структура и принципы корпоративного управления

^ 3.1. Принципы корпоративного управления

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ

3.3. Информация об органах управления и контроля Общества

3.4. Акционерный капитал и информация о регистраторе Общества

19-33

Раздел 4

Производственная деятельность и приоритетные направления деятельности Общества

^ 4.1. Типы производственной деятельности Общества

4.2. Приоритетные направления деятельности Общества


34-39

Раздел 5

Перспективы развития Общества, инвестиционная политика

^ 5.1. Перспективы развития Общества в 2009 году

5.2. Инвестиционная политика Общества

40-44

Раздел 6

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

^ 6.1. Обзор крупных сделок и сделок с заинтересованностью, заключенных Обществом в 2008 году

6.2. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах деятельности Общества в отчетном периоде

^ 6.3. Основные положения учетной политики Общества

6.4. Анализ финансовых результатов деятельности Общества

6.5. Анализ финансового состояния Общества

6.6. Анализ ликвидности Общества

6.7. Система управления рисками

^ 6.8. Финансовая отчетность

45-73

Раздел 7

Распределение прибыли и дивидендная политика

74

Раздел 8

Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

^ 8.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

8.2. Структура работающих по категориям

8.3. Текучесть кадров

8.4. Качественный состав работников предприятия

8.5. Социальная политика

75-84

Раздел 9

Контактная информация

^ 9.1. Адреса, телефоны, банковские реквизиты Общества

9.2. Краткая информация об аудиторе Общества


85-86

Приложение 1

Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности.




Приложение 2

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Кировэлектросетьсервис» за 2008 год




Глоссарий

ВЛ

Воздушная линия электропередачи – это устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях

КЛ

Кабельная линия – это линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами и крепежными деталями

ЗРУ

Закрытое распределительное устройство

ОРУ

Открытое распределительное устройство, где все или основное оборудование расположено на открытом воздухе

КРУ, КРУН

Комплектное распределительное устройство, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде

КТП

Комплектная трансформаторная подстанция

ЗТП

Закрытая трансформаторная подстанция

РУ

Распределительное устройство, электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а так же устройства защиты, автоматики и измерительные приборы

ТП, ПС

^ Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии

^ Коммутационный аппарат

Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электроустановок

^ Персонал ремонтный

Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

^ Техническое обслуживание

Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению

^ Электрическая сеть

Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, и потребителей электрической энергии

Электроустановка

Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии.

^ Электроустановка действующая

Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов


^ ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

ОАО «КИРОВЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА


Уважаемые акционеры!


2008 год можно смело назвать успешным для открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис». Общество продемонстрировало высокую эффективность работы, добилось хороших финансовых и производственных результатов.

Эффективность работы предприятия характеризуется прежде всего наличием прибыли. По итогам отчетного года Обществом выполнено работ на сумму 186033 тыс. рублей, получена чистая прибыль в размере 19004 тыс. рублей.

Успехи, достигнутые Обществом в 2008 году станут прочной основой для его дальнейшего развития. В настоящий момент Общество имеет большой опыт работы в сфере энергетики и планирует повышать качество оказываемых услуг, чтобы занять достойное место в конкурентной среде. Общество заинтересовано в увеличении объемов работ и повышении эффективности своей деятельности.


^ Приоритетными направлениями деятельности Общества считаю:

  • работу с персоналом - подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные технические и экономические задачи;

  • инвестиционную деятельность, направленную на техническое перевооружение и замену оборудования;

  • достижение финансовой сбалансированности, снижение издержек.

Основной задачей Общества на 2009 год является обеспечение безубыточной, эффективной производственно-хозяйственной деятельности предприятия с целью получения наибольшей прибыли, обеспечения стабильного финансового развития и повышения его инвестиционной привлекательности.

Решение совместными усилиями стоящих перед открытым акционерным обществом «Кировэлектросетьсервис» задач на 2009 год будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Общества.

С наилучшими пожеланиями

успешной совместной работы в 2009 году!


Генеральный директор

ОАО «Кировэлектросетьсервис» В. А. Сюзев

2
.1. Географическое положение


Кировская область - одна из крупнейших в Нечерноземной зоне Российской Федерации, расположена на северо-востоке Европейской части России. Площадь ее территории 120,8 тысячи квадратных километров, протяженность с севера на юг 570 км., с запада на восток - 440 км., население составляет около 1550,1 тыс. чел.

Природные условия: северо-восточная и северо-западная части территории – лесисто-болотистая возвышенность, южная часть – равнинная: пашня, луга, пастбища. Климат континентальный, среднегодовая температура + 1,4о С.

Аппарат Управления ОАО «КЭСС» расположен в городе Киров – это областной центр Кировской области. Управление занимается координацией работы участков, расположенных в различных частях Кировской области. В центральной части ремонтные работы выполняют два участка: Южный и Котельничский. Ремонтная база Южного участка находится в Кирове, а Котельничского - в Котельниче. Северную часть Кировской области обслуживает персонал Центрального участка, который разделен на бригады для более оперативной работы:

- на северо-западном направлении работает Подосиновская бригада, с расположением ремонтной базы в поселке Подосиновец;

- на северо-восточном направлении работает Слободская бригада, с расположением ремонтной базы в городе Слободской;

- подстанции Кирова ремонтирует Кировская бригада Центрального участка.

В юго-западном районе Кировской области свою ремонтную деятельность осуществляет ^ Яранский участок с ремонтной базой в городе Яранск.

В городе Вятские-Поляны находится Вятско-Полянский участок ОАО «КЭСС», который проводит ремонтные работы в юго-восточной части Кировской области.

В Кирове расположен еще один производственный участок, занимающийся изготовлением металлоконструкций - ^ Группа металлообработки.

С момента создания и по 2007 год ОАО «КЭСС» осуществляло свою деятельность только на территории Кировской области. Начиная с 2008 года, Общество расширило рынок сбыта своих услуг и стало осуществлять деятельность в таких регионах Российской Федерации, как Нижегородская область, Тульская область, Руспублика Марий Эл, Удмуртская Республика.


^ 2.2. Краткая история Общества

Открытое акционерное общество «Кировэлектросетьсервис» учреждено в соответствии с проектом реформирования ремонтных видов деятельности во исполнение приказа РАО ЕЭС России о выделении ремонтной структуры из АО - энерго. На заседании Совета директоров ОАО «Кировэнерго» (протокол № 18 от 26.12.03 г.) было принято решение учредить открытое акционерное общество «Кировэлектросетьсервис».

Государственная регистрация открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» состоялась 20 января 2004 года, единственным учредителем Общества являлось ОАО «Кировэнерго» с долей в уставном капитале ОАО «КЭСС» -100 %.

На первом заседании Совета директоров ОАО «Кировэлектросетьсервис» ^ 18 февраля 2004 года было принято решение о выпуске ценных бумаг, который был зарегистрирован в Региональном отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Приволжском федеральном округе 12 июля 2004 года за государственным регистрационном номером 1-01-11662-Е.

В мае 2004 года ОАО «Кировэлектросетьсервис» и ОАО «Кировэнерго» заключили договор подряда на ремонт оборудования электрических сетей и подстанций, зданий и сооружений сетевых филиалов ОАО «Кировэнерго», поэтому 1 июня 2004 года можно считать датой начала коммерческой деятельности открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» на рынке оказания услуг по ремонту оборудования электрических сетей, зданий и сооружений.

10 августа 2004 года в Министерстве энергетики Российской Федерации была получена первая лицензия Общества, разрешающая осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей сроком на пять лет. Получение данной лицензии позволило Обществу производить техническое обслуживание, ремонт и наладку введенных в эксплуатацию электрических сетей напряжением до и выше 1000 В.

16 мая 2005 года Общество получило в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству лицензию, дающую право на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом сроком на три года. Получение этой Лицензии позволило предприятию выйти на рынок услуг по реконструкции объектов электросетевого комплекса.

23 июля 2004 года открытое акционерное общество «Кировэлектросетьсервис» зарегистрировало электролабораторию в органах Западноуралгосэнергонадзора (свидетельство № 229/74-04 от 23.07.2004 г.), что позволило проводить высоковольтные испытания и измерения, а также наладку и техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики. В связи с истечением срока действия данного свидетельства, ОАО «КЭСС» вновь зарегистрировало электролабораторию в Ростехнадзоре (свидетельство № 247/70-07 от 04.06.2007 г.) сроком до 04 июня 2010 года.

19 ноября 2008 года открытым акционерным обществом «Кировэлектросетьсервис» получена лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, на срок до 19 ноября 2013 года.


^ 2.3. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества в 2008 году представлена в следующей схеме:




^ 2.4. Конкурентное окружение Общества

Потребителями услуг по ремонту электросетевого хозяйства в Кировской области являются организации, эксплуатирующие электрические сети. Исследование потребностей рынка Кировской области показывает, что услуги и работы, выполняемые открытым акционерным обществом «Кировэлектросетьсервис» востребованы прежде всего:

  • в электрических сетях ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (в сетевых филиалах);

  • на заводах, предприятиях, которые имеют на своем балансе подстанции с высшим напряжением 35-110 кВ, но не имеют квалифицированного ремонтного персонала;

  • в ведомственных распределительных электрических сетях (лесхозы, сельхозпредприятия, торфопредприятия и т.п.). Эти электрические сети, как правило, помимо самих предприятий снабжают еще и население поселков, где расположены эти предприятия. Финансирование ремонтов таких электросетей практически не производиться;

  • в садоводческих обществах, количество которых достаточно велико;

  • обществами с ограниченной ответственностью и индивидуальными предпринимателями, у которых есть одна, две ТП.

Конкуренция на рынке услуг по строительству, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию сетей 0,4-10 кВ в Кировской области довольно высока. Есть у предприятия конкуренты и на ремонт высоковольтных силовых трансформаторов, и на монтаж подстанций 35-110 кВ. Но ОАО «КЭСС» обладает дополнительными конкурентными преимуществами:

  • удобное географическое положение, участки предприятия представлены практически во всех производственных отделениях «Кировэнерго», расположенных в районах Кировской области, что значительно снижает командировочные и транспортные расходы, повышает оперативность оказания услуг;

  • большой опыт работы на внутреннем рынке энергосистемы;

  • наличие технически оснащенных производственных баз и квалифицированного производственного персонала, имеющего богатый опыт проведения ремонтных работ в электрических сетях;

  • комплексный подход в организации ремонтов, комплексное выполнение монтажных и ремонтных работ;

  • гибкость в отношениях с заказчиками, оперативность в выполнении заказов.


Вместе с тем Общество не может оказывать весь спектр ремонтных услуг. В частности, ОАО «КЭСС» недоступна расчистка просек воздушных линий электропередачи механическим и химическим способом, ремонт воздушных линий электропередачи 35-110 кВ.


Процесс формирования рынка электромонтажных услуг обусловил появление у Общества конкурентов на данном рынке услуг. В настоящее время основными конкурентами открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» являются:


^ Наименование организации

Виды работ

ООО «Механизированная колонна 24»

  • строительство линий электропередач всех классов напряжения;

  • строительство подстанций всех классов напряжения

ООО «Энергоспецналадка»

  • строительно-монтажные работы;

  • пусконаладочные работы;

  • испытания и измерения

ООО «КК Энерго-ресурс»

  • строительно-монтажные работы;

  • пусконаладочные работы;




ООО «Транс»

  • Текущие и капитальные (в том числе и с перемоткой обмоток) ремонты силовых трансформаторов 6-220 кВ;

ЗАО «Чепца-энергоремонт»

  • Производственный ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ;

  • Ремонт электрооборудования распределительных устройств 6-10 кВ;

  • Ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ

  • Монтаж и наладка энергообъектов

ООО «Сетьэлектромонтаж»

  • Монтаж силовых трансформаторов до 10 кВ;

  • Монтаж основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств напряжением до 10 кВ;

  • Монтаж силового электрооборудования и силовых сетей в производственных помещениях

МУП Горэлектросеть

  • Испытания и ремонт кабельных линий электропередач напряжением до 10 кВ

  • Монтаж воздушных и кабельных линий электропередач напряжением до 10 кВ

ОАО «Север»

  • Выполнение электромонтажных, слаботочных, КИПиСА и пусконаладочных работ

ОАО «Отделение разработки систем»

  • Монтажные и пусконаладочные работы;

  • Разработка специализированного программного обеспечения и оборудования

ООО «Снабэлектросистема»

  • составление проектно-сметной документации;

  • электромонтаж кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций, заземляющих устройств напряжением до 10 кВ


Уровень цен на аналогичные услуги в общем сопоставимы. Однако многие предприятия работают по упрощенной системе налогообложения без НДС. Вследствие чего, ОАО «КЭСС» проигрывает конкурентам на торгах.


^ 2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества


Риск – потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков. Задачей Общества по управлению рисками является минимизация негативных последствий рисков в деятельности Общества и его финансовых результатах.


Финансовые риски, связанные с движением финансовых потоков – возможными неплатежами клиентов, превышением расходов над доходами и в следствии снижение прибыльности предприятия

Мерами по снижению рисков данной группы являются детальная разработка финансово-инвестиционных планов, регулярная ревизия условий работы с клиентами, поставщиками и подрядчиками. Тщательная проработка условий кредитных соглашений, договоров с поставщиками и подрядчиками, договоров на реализацию продукции.

Сбытовые риски, связанные с падением объемов продаж и выполнения работ в результате конкуренции.

Мерами по минимизации данных рисков являются разработка и реализация маркетинговой стратегии, повышения качества проводимых работ и оказываемых услуг, эффективная работа с потребителями, участие в торгах на право заключения подрядных договоров.

Производственные риски, связанные с возможным изменением состава и сроков запланированных работ, ходом технологических процессов на предприятии.

Подобные риски можно снизить, соблюдая технические нормативы и стандарты, осуществляя грамотное производственное планирование (согласование графиков проведения работ с заказчиками), увеличивая номенклатуру выполняемых работ.

Снабженческие риски, связанные с перерывом в хозяйственной деятельности из-за несвоевременной доставки материалов, при нарушении своих обязательств контрагентами

Снизить данные риски можно за счет четкого планирования производственной деятельности, составления графиков поставки материальных ресурсов.

Социально-психологические риски, связанные с социальной напряженностью в трудовом коллективе, большой текучестью кадров

Мерами по снижению рисков данной группы являются тщательный подбор кадров, выработка механизмов мотиваций и грамотное доведение до сведения работников сути происходящих изменений и оснований для тех или иных решений собственников и руководства.



Основным фактором риска для Общества является сильно выраженная сезонность ремонтных работ, что приводит к сложностям в финансовом планировании, т.к. в осенне-зимний период уменьшается приток денежных средств, при сравнительно постоянных издержках производства. Большой проблемой является отсутствие собственных зданий для размещения производственных участков Общества, что ведет к большим затратам на аренду, и как следствие, к увеличению себестоимости работ и снижению конкурентоспособности на рынке ремонтных услуг.

Кроме того, к факторам, которые могут негативно повлиять на оказание ОАО «КЭСС» его услуг можно отнести:

  • изношенное оборудование, необходимое для выполнения ремонтных работ;

  • рост цен на оборудование, материалы, комплектующие у поставщиков, что ведет к увеличению себестоимости оказания услуг;

  • неразвитость маркетинга;

  • недостаточная обеспеченность спецтехникой, необходимой для выполнения работ;

  • отсутствие у большинства потенциальных заказчиков в условиях неоднозначной экономической ситуации в стране возможности ежегодного финансирования выполнения ремонтных работ оборудования.


Для уменьшения сбытовых рисков в 2009 году Общество планирует увеличить объемы ремонтных, монтажных, наладочных работ, работ по реконструкции электрических сетей различных организаций Кировской и соседних областей. Общество планирует выполнять такие виды деятельности как:

  • профилактические испытания высоковольтного электрооборудования;

  • техническое обслуживание энергообъектов напряжением до 35 кВ;

  • реконструкция распределительных устройств напряжением 0,4-220 кВ;

  • монтаж трансформаторных подстанций 6-220 кВ;

  • монтаж и наладка релейной защиты и автоматики;

  • монтаж и наладка охранно-пожарных систем.


Для устранения вышеперечисленных рисков открытое акционерное общество «Кировэлектросетьсервис» постоянно осуществляет совершенствование механизма управления, направленного на обеспечение конкурентоспособности оказываемых услуг и роста на этой основе его эффективности. Элементами системы повышения конкурентоспособности будут являться:

  • повышение качества выполняемых работ;

  • обновление основных фондов;

  • повышение эффективности управления затратами.

Общество планирует проводить мероприятия по снижению издержек, повышению производительности труда, внедрению новых технологий, которые будут способствовать минимизации затрат и повышению прибыльности выполняемых работ.


^ 3
.1. Принципы корпоративного управления



Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между органами управления Общества, акционерами, работниками Общества, а также другими заинтересованными лицами.

Практика корпоративного управления открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» направлена на защиту прав акционеров и построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами – работниками, контрагентами, кредиторами и другими субъектами взаимоотношений.

Система корпоративного управления в открытом акционерном обществе «Кировэлектросетьсервис» призвана обеспечивать успешное решение основных задач Общества, обеспечивать максимальную эффективность его деятельности, привлечение внешних финансовых ресурсов, выполнения юридических и социальных обязательств.

Совершенствуя и постоянно развивая механизмы корпоративного управления, открытое акционерное общество «Кировэлектросетьсервис» стремиться повысить прозрачность всей системы управления, сохранить финансовую устойчивость Общества, добиться повышения инвестиционной привлекательности, увеличить стоимость своих активов.

Формирование органов управления в Обществе осуществляется в соответствии с заложенными Российским законодательством основами корпоративного управления, в соответствии с которыми высшим органом управления открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» является Общее собрание акционеров, которое выполняет также функции Совета директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Избрание генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров ОАО «КЭСС».

Для осуществления контроля за финансово—хозяйственной деятельностью открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» сформирована ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом Общества и составляет 3 человека. Деятельность ревизионной комиссии Общества регулируется Положением «О ревизионной комиссии». За работу в составе ревизионной комиссии, ее члены получают вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяется Положением «О выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Кировэлектросетьсервис» вознаграждений и компенсаций».

Понимая, что масштабы деятельности компании сопряжены с высокой ответственностью перед акционерами и работниками, Общество в своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Руководство открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» уверено, что высокий уровень корпоративного управления ведет к более эффективному управлению Обществом, прозрачности принятия решений, расширению информационной открытости и развитию системы норм деловой этики.

В своих действиях ОАО «Кировэлектросетьсервис» стремится придерживаться следующих принципов корпоративного управления:

- Обеспечение прав акционеров

В соответствии с Уставом Акционер Общества имеет право:

  • участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

  • вносить предложения в повестку дня общего собрания;

  • получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, нормативными правовыми актами и Уставом;

  • получать дивиденды, объявленные Обществом;

  • преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.


- Прозрачность и информационная открытость

Акционеры открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

ОАО «Кировэлектросетьсервис» в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации. Общество обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности путем выполнения установленных законодательством требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию, которая имеет важное значение для обеспечения реализации акционерами Общества своих прав и выполнения обязанностей. Деятельность Общества освещена на сайте в сети Интернет по адресу: www.kess.kirov.ru, информация на котором периодически обновляется. На сайте Общества можно ознакомиться с Уставом открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис»,

Предоставление информации о результатах деятельности по доступным каналам обеспечивает прозрачность и информационную открытость Общества в объеме, достаточном для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

Кроме того, Общество путем переписки или телефонных переговоров отвечает на все письма и запросы акционеров.


- Контроль и оценка качества управления бизнесом

Контроль и оценка качества управления ОАО «Кировэлектросетьсервис» в 2008 году осуществлялись Генеральным директором, Ревизионной комиссией, внешним аудитором Общества.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества предусматривает утверждение бизнес-плана и отчета о его выполнении.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия, внешний контроль обеспечивает аудитор.

Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия, которая вправе в любое время провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, подтверждается ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом вышеуказанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности внешнего аудитора, утвержденного общим собранием акционеров. Аудитором Общества на 2008 год избрано ООО Консалтинговый центр «ФинЭкспертАудит» (Лицензия № Е 000173 от 20 мая 2002 г., выдана Министерством Финансов РФ сроком до 2012 г.).

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества несет генеральный директор Общества в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.


- Соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества

Этот принцип выражается в том, что корпоративное управление осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. При этом корпоративное управление осуществляется в рамках структуры органов управления и контроля Общества и их компетенции, предусмотренной Уставом Общества.

^ Основные цели и задачи, стоящие перед Обществом в части повышения качества корпоративного управления:

  • соблюдение прав акционеров и заинтересованных сторон;

  • четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления;

  • информационная открытость для акционеров и заинтересованных сторон.

Для повышения качества корпоративного управления одних законодательных мер недостаточно, важна инициатива именно внутри Общества и корпоративная культура, а также необходима прозрачность в политике корпоративного управления, которая обеспечивает информирование акционеров о принимаемых мерах по развитию корпоративного управления.


^ 3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ

«Корпоративное поведение» – понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением Обществом.

Совершенствование корпоративного поведения – это важная мера, способствующая привлечению инвестиций, обеспечивающая высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка, увеличению стоимости активов Общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

В своей деятельности Общество следует следующим принципам корпоративного поведения, установленным Кодексом корпоративного поведения:

^ Общее собрание акционеров


1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров;

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи;

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.


^ Совет директоров

(В соответствии с Уставом Общества его функции осуществляет Общее собрание акционеров)

5

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров;

6

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления;

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 000 000 рублей и более

^ Исполнительные органы


8


Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения общим собранием акционеров сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества;

9

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества;

10

Представление исполнительными органами акционерного общества отчетов о своей работе общему собранию акционеров;

11

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

^ Существенные корпоративные действия


12


Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения;

13

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

^ Раскрытие информации

14

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положение об информационной политике)


15


Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;

16

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.

^ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью


17


Наличие специальной ревизионной комиссии, обеспечивающей соблюдение процедур контроля;

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной комиссии акционерного общества;

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок;

20

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией;


В целом Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».


^ 3.3. Информация об органах управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

  • Общее собрание акционеров;

  • Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

В соответствии с Уставом Общества Общее собрание акционеров также осуществляет функции Совета директоров Общества.


3.3.1. Общее собрание акционеров


Высшим органом управления открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» является Общее собрание акционеров.

К исключительно компетенции Общего собрания акционеров относятся такие важные вопросы, как:

  • внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

  • реорганизация Общества;

  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных баланса;

  • избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

  • увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

  • уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):

  • об избрании Ревизионной комиссии Общества;

  • об утверждении Аудитора Общества;

  • об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Полный перечень вопросов, относящийся к компетенции общего собрания акционеров, определяется Уставом Общества, редакция которого размещена на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kess.kirov.ru.

Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» в соответствии с Уставом осуществляет функции Совета директоров и принимает решения по следующим основным вопросам:

  • определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  • размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

  • утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

  • определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

  • приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

  • отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

  • утверждение внутренних документов Общества;

  • определение размера оплаты услуг аудитора;

  • утверждение годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

  • принятие решения о предоставлении или получении Обществом займов, кредитов, поручительства, гарантии на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

  • принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

  • принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

  • предварительное одобрение любых сделок, стоимость которых составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и более;

  • принятие решения о привлечении Обществом в порядке статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации субподрядчика, в случае, если сумма сделки (несколько взаимосвязанных сделок) с субподрядчиком составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и более;

  • предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

  • одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  • одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3.2. Ревизионная комиссия


Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью должностных лиц органов управления и структурных подразделений исполнительного аппарата на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

  • осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;

  • обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

  • осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.


Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 20.04.2009 г.) досрочно прекращены полномочия ревизионной комиссии, утвержденной единственным акционером (решение от 30.06.2008 г.) и избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

  1. Кирилина Анна Юрьевна

Сведения об основном месте работы: ООО «Русинжиниринг»

Должность: специалист финансово-экономического отдела

  1. Ловков Сергей Петрович

Сведения об основном месте работы: ОАО «Кировэлектросетьсервис»

Должность: заместитель генерального директора по экономике

  1. ^ Доспехова Ирина Борисовна

Сведения об основном месте работы: ОАО «Кировэлектросетьсервис»

Должность: юрисконсульт


Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кировэлектросетьсервис» вознаграждений и компенсаций, утвержденном общим собранием акционеров (протокол № 5 от 03.03.2004 г.), которым определено, что за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 50%.

Сведения о сделках между членами Ревизионной комиссии и Обществом:

Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

3.3.3. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом, а также заключенным с Обществом трудовым договором.

Генеральный директор Общества:

  • без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;

  • выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

  • утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

  • в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

  • издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

  • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

  • организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

  • распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

  • утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

  • утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

  • осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

  • распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

  • представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

  • не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

  • решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

При генеральном директоре для осуществления текущей деятельности и организации выполнения его решений создан исполнительный аппарат Общества.




Генеральным директором открытого акционерного общества «Кировэлектросетьсервис» является Сюзев Валерий Анатольевич.


Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Дата избрания генеральным директором Общества: 29.12.2007 г.

Форма оплаты деятельности: контракт

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1994-2003

Организация: ОАО «Кировэнерго»

Должность: начальник службы подстанций Северных электрических сетей


Период: 2003 – 2008

Организация: ООО «Вятэнергомонтаж»

Должность: Генеральный директор


Период: 2008 - 2009

Организация: ОАО «Кировэлектросетьсервис»

Должность: Генеральный директор


Информация о владении акциями: доля принадлежащих указанному лицу акций Общества составляет 10 %


Сведения о предъявлении исков к Генеральному директору: иски к Генеральному директору не предъявлялись.


^ 3.4. Акционерный капитал и информация о регистраторе Общества


Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Уставной капитал Общества составляет: 15 000 000 руб.

Обыкновенных акций: 15 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции: 1 руб.

Все акции принадлежат к выпуску: № 1

Дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 2004 г.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты