Домой

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Новосибирскэнерго"




Скачать 182.45 Kb.
НазваниеО решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Новосибирскэнерго"
Дата29.12.2012
Размер182.45 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:

11.05.10

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Новосибирскэнерго"

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Новосибирскэнерго" 04.05.2010 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскэнерго».
1.3. Место нахождения эмитента 630099 г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57
1.4. ОГРН эмитента 1025403195674
1.5. ИНН эмитента 5411100018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00105-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nske.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 30.04.2010

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2010, протокол № 35

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Решения, принятые Советом директоров ОАО «Новосибирскэнерго» по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго»:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» (далее по тексту - Общество) в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров

Общества – 25 июня 2010 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут (время новосибирское).

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.

5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - в 9 часов 00 минут (время новосибирское) в день проведения собрания по месту проведения собрания.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Новосибирскэнерго», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Новосибирскэнерго» по результатам 2009 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго»;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго»;

4. Об утверждении аудитора ОАО «Новосибирскэнерго»;

5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» в новой редакции;

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» в новой редакции;

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», - «7» мая 2010 года, 18 часов 00 минут (время новосибирское).

8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций всех типов не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго».

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

• Годовой отчет Общества;

• заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

• сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

• проект Устава ОАО «Новосибирскэнерго» в новой редакции;

• проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» в новой редакции;

• проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

• проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2010 года по 24 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам:

• 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57, комн. 106 (ОАО «Новосибирскэнерго»);

• 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 5, комн.10с (ОАО «Новосибирскэнерго»);

• 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50 (ЗАО «Реестр А-Плюс»),

а также в день проведения годового Общего собрания акционеров – 25 июня 2010 года (по месту проведения собрания).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «04» июня 2010 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

• 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57;

• 630007, г. Новосибирск, а/я 303 (адрес регистратора Общества);

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «22» июня 2010 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» согласно приложению № 2.

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газетах «Новая Сибирь» и «Континент Сибирь» не позднее «04» июня 2010 года.

Решения, принятые Советом директоров ОАО «Новосибирскэнерго» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2009 финансового года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2009 года в размере 0 руб. 22 коп. на одну привилегированную акцию типа А в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

Генеральный директор
ОАО «Новосибирскэнерго» А.Н. Пелипасов

Дата "04" мая 2010 г. М.П."

Просим депонентов ЗАО НДЦ учесть данную информацию.

Скачать 182.45 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты