Домой

Годовой отчет о работе открытого акционерного общества «Кировский завод» за 2008 год генерального директора ОАО «Кировский завод» на общем собрании




Скачать 447.26 Kb.
НазваниеГодовой отчет о работе открытого акционерного общества «Кировский завод» за 2008 год генерального директора ОАО «Кировский завод» на общем собрании
Дата29.12.2012
Размер447.26 Kb.
ТипОтчет
Содержание
Уважаемые акционеры!
Уважаемые акционеры!
Подобные работы:



Утвержден годовым общим собранием акционеров

ОАО «Кировский завод» 26 марта 2009 год

Протокол от 30 марта 2009 года годового общего

собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

Председатель собрания Генеральный директор

____________________ Смирнов М.Ю.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о работе открытого акционерного общества «Кировский завод» за 2008 год

генерального директора ОАО «Кировский завод» на общем собрании

акционеров ОАО «Кировский завод» 26 марта 2009 года


г. Киров, Калужская область

2009 год

Уважаемые акционеры!

Открытое Акционерное Общество «Кировский завод» создано в ноябре 1991 года. Учредителями акционерного общества являются арендный Кировский чугунолитейный завод и акционерное общество ОАО «Санто-Холдинг». В своей деятельности акционерное общество руководствуется федеральным законом об акционерных обществах, уставом ОАО «Кировский завод» и законодательными актами России.

Сегодня мы подводим итоги работы нашего акционерного общества за 2008 год.

В 2008 году произведено товарной продукции на сумму 1 млрд. 216 млн.руб. Рост производства товарной продукции за 2008 год составил 6,4 %.

В 2008 году выпущено 103 тыс.757 ванн , что составляет в товарной продукции

42,3 %, 11тыс.574 котлов ( 500,7 мВт) – 17,6%, 884тыс.940 колодок локомотивных тормозных - 31,2%, прочей продукции — 8,9%.

Выработка на одного работающего составила 799,7 тыс.руб . в год.

Выручка от реализации товаров и услуг за 2008год составила 1 млрд. 203 млн. руб., в том числе:

-выручка от оказанных услуг и выполненных работ составляет 44млн.986 тыс.руб.,

  • от реализации продукции 1млрд. 158 млн.руб.

Выручка от реализации товаров , работ и услуг за 2007 года составила 1млрд.124 млн.рублей. Рост выручки от реализации составляет 17%.

Объем реализации продукции и услуг увеличился на 7,0%.

В 2008году реализовано: ванн чугунных на 487 млн.283 тыс.руб.

отопительного оборудования на 219 млн.038тыс. руб.

локомотивной колодки на 382 млн.538 тыс.руб.

поддонов чугунных на 2 млн.933тыс.руб.

другой продукциии на 66 млн.519 тыс.руб.

Фонд оплаты труда за 2008 год составил 206,5млн.руб.,за 2007 год составлял 205 млн. руб., рост к 2007 года составляет 100,7%, увеличение на 0,7%.

При сохранении фонда оплаты труда в размере 2007 года средняя заработная плата одного работающего в 2008 году выросла и составила 11тыс.316 руб. ( в планах было 12000 руб.), против 9962 рублей в 2007 году, рост средней заработной платы составил 13,6%.

Потери от брака в 2008 году составили 62,0 млн.руб.,против 62,4 млн.руб. в 2007 году. Уменьшение потерь от брака составляет 0,6%.

Расходы на оплату газа, электроэнергии составили 81,2 млн. руб.,в 2007 году 74,4 млн. руб, что на 9,1 % выше чем в 2007 году. Затраты , связанные с производством и реализацией продукции за 2008 составили 1млрд.138 млн.478 тыс. руб., в 2007 году 1млрд.041 млн.69тыс. руб., что выше на 9,3%.,


^ Уважаемые акционеры!

Чистые активы по сравнению с 2007 годом уменьшились на 30млн. 459 тыс. руб. и составили на 1.01.2009 года 235 млн.480 тыс. руб. За 2008 год обществом получена прибыль от продажи товаров и услуг в размере 74млн. 264 тыс. рублей, балансовый убыток составил -19млн.518 тыс. руб.

В качестве приоритетной задачи на 2008 год руководство ОАО "Кировский завод" устанавливало снижение кредитной массы на 20-25%. Размер кредитной массы в 2008 году увеличился против 2007 года в процентном отношении на 4,%(с %).В рублях на 31.12.2007 года кредитная масса составляла 339млн.642 тыс. руб.(с %), на 31.12.2008 она составляет 354млн.524 тыс. руб.(с %), увеличение в рублях составляет 14млн.882 тыс. рублей ( с %).


. ^ Уважаемые акционеры!.

В результате организационных и инженерных мероприятий, проведенных на участке вакуумно-пленочной формовки литейного цеха №23 производительность линии увеличена с 35 до 40форм в час, что на 14% больше, чем в 2007 году.

В 2008 году изготовлена модельная оснастка ванны "Исток", заменена модельная оснастка локомотивной колодки, изготовленная на станке с ЧПУ по управляющей программе, модель ванны "Бриз 1,5" смонтирована на сменный лад, изготовлены комплекты модельной оснастки поддонов полукруглого 900х900х320, поддонов

800х800х150, 800х800х250, два комплекта модельной оснастки камина П 188.00.000 установлены на сменных ладах, что позволило уйти от изготовления дополнительных комплектов подмодельных рамок и увеличить номенклатуру выпускаемой продукции.

Планы на 2008 год предполагают расширение номенклатуры выпускаемой продукции по двум литейным цехам с целью снижения зависимости от существующих товарных групп. В рамках реализации этой программы в 2009 году планируется производство каминных топок ( на сегодняшний день данные изделия завод выпускает серийно), печей декоративных на твердом топливе для стран Евросоюза, котлов "Универсал РТ" теплопроизводительностью до 200 кВт.

На заводе продолжается работа над снижением потерь машинного времени из-за внеплановых простоев оборудования. В истекшем году средний по году коэффициент использования оборудования составил по УВПФ- 97% в 2007 году- 96,3%, по литейному цеху №4 98% в 2007 году - 97,8%.

Продолжается работа над снижением потребления энергоресурсов. В 2008 году снижено потребление электроэнергии на 4,2 млн. кВт/час и газа на 1,7млн.м3. Расход электроэнергии и газа на 1 ванну снижен к уровню 2007 года на 12,2% и

3,2 %по эмалировочному цеху соответственно. Расход электроэнергии по УВПФ на 1 ванну снижен к уровню 2007 года на 6%.

Расход электроэнергии по литейному цеху №4 на 1 тонну годного литья к уровню 2007 года остался неизменным, расход газа снизился на 8%.

В 2008 году в целом по заводу снижено потребление электроэнергии на 2млн.678тыс.379 кВт.час и газа 1млн.316тыс.399 м. куб.

На заводе ведется работа по поддержанию действующего оборудования в работоспособном состоянии. Намеченные на 2008 года мероприятия по техническому перевооружению в основном выполнены, а реконструкция пескоохлаждения из помещения участка вакуумно-пленочной формовки позволила не только улучшить условия труда в цехе, но и снизить его энергоемкость на 50 %.

В 2008 году на ОАО "Кировский завод" постоянно проводилась работа по совершенствованию технологических процессов и снижению себестоимости отливок. В литейном цехе №23 отработана технология выплавки чугуна марки СЧ 10 с сокращением доли свежих чугунов с 50% до 35%, при этом литейный чугун составлявший 30% от общей металлозавалки в настоящее время полностью исключен. Так же полностью исключен литейный чугун из шихты для изготовления чугуна марки СЧ15 выплавленного для изготовления котельных секций. Отработана технология выплавки чугунов с использованием шлака ферросилиция вместо ферросилиция. Внедрение этих технологических изменений позволило снизить стоимость свежих материалов при изготовлении одной тонны годного литья на 863 рубля (9%) в ценах декабря 2008 года.

Ужесточение требований по входному контролю чугунного лома позволило снизить угар в вагранках с 14,5%. до 9,1%.

Что касается топлива, то по результатам работы в 2008 году специалистами нашего предприятия отработана новая технология плавки чугуна на коксе ПС.

В настоящее время 100% топливных рабочих калош состоят из кокса ПС в литейном цехе №23 и 50% в литейном цехе №4 экономия составила 700 рублей на 1 тонну выплавляемого металла.

Как и в прежние годы, в 2008 году проводилась постоянная работа по снижению веса производимых отливок. Так отливка ванны 1700 стала легче на 4,6 кг., отливка ванны 1700 на 1,1 кг. Касательно снижения потерь от брака хочу отметить, что за 2008 год брак по отливкам ванн 1500 снижен с 7,6% до 6,9% по отливкам ванн 1700 с 10% до 8,8% по отливкам котельных секций с 10,9% до 10,8%, по колодке локомотивной с 6,8% до 6,5%. Окончательный брак на эмалировочном пределе в 2008 году снижен в 2 раза и в настоящее время составляет 0,1%.


Уважаемые акционеры!

В 2008 году в целом отмечается рост продаж в денежном выражении на 7,9%.

2.По основным видам продукции:

2.1. По ваннамреализовано 127,8 тыс. шт. в количественном выражении на 20,8% меньше, чем в 2007 году, в денежном выражении - - на 48 млн.руб. или на 8,8% меньше, чем за 2007 год.

2.2 По локомотивной колодке - реализовано 904 тыс. шт. в количественном
выражении на 12% больше, чем в 2007 году, в денежном выражении - - на 112.9
млн.руб. или на 41,4% больше, чем за 2007 год

3.2 По котлам - реализовано 11,9 тыс. шт. и количественном выражении на 14.5% больше, чем в 2007 году, в денежном выражении - - на 4,5 млн.руб. или на 24,7% больше, чем за 2007 год.

3. Особенностью 2008 года является:

3.1.Резкий спад спроса на продукцию во втором полугодии, что обусловлено в первую очередь кризисными явлениями в экономике, что привело к резкому росту складских запасов в августе 2008 года и необходимости снижения производства ванн.

3.2.Значительное структурное изменение в продажах по видам продукции: уменьшение доли ванн и рост доли котлов.

4. Основные тенденции в продажах:

4.2 Исключение бартерных сделок при продаже ванн.

4.3 Рост поставок на экспорт (на 23%).

4.4 Начало работы с сетевыми розничными компаниями.

5. Задачи коммерческих служб на 2009 год:

5.1.Увеличение объемов продаж в денежном выражении не менее, чем на

10%.

  1. Изменения в структуре производства и продаж по видам продукции с целью снижения зависимости общих показателей от отдельных групп товаров, особенно связанных с поставками в адрес монополий.

  2. Начало продаж новых более рентабельных, ликвидных и высококачественных товаров.

5.4.Получение прибыли на уровне не менее 10% от объемов продаж.


Уважаемые акционеры !

Реализуя мероприятия по обеспечению сохранности производственных и складских активов общества в 2008г. на территории и в цехах завода было установлено 12 видеокамер (общее количество видеокамер 43шт.), что позволяет осуществить более качественный контроль за перемещением продукции от места ее производства до отгрузки в ж/д вагоны и другие транспортные средства.

Установка систем видеонаблюдения в цехах дала возможность провести изменения структуры охраны цехов ( в частности, по ряду подразделений мы отказались от сторожей).

Все сыпучие грузы контролируются при их загрузке и сопровождаются до места назначения.

Используя возможности системы контроля-доступа, установленной на проходных завода, на предприятии введена автоматическая система учета рабочего времени, что позволило существенно сократить количество прогулов, опозданий, необоснованных выходов с территории завода в рабочее время.

Для предотвращения несанкционированного выноса материальных ценностей с территории завода были приобретены два металлодетектора.

Службой безопасности в 2008 года было выявлено 213 нарушений внутреннего трудового распорядка и пропускного режима ( в 2007г.-186) в том числе: попытка пронести спиртные напитки на территорию завода- 14 случаев, количество хищений сократилось с 37 (в 2007г.) до 10 (в 2008г.), попытка прохода в нетрезвом виде -162 случая, нарушение пропускного режима(уход раньше времени с работы, попытка прохода без пропуска)- 27 случаев, продажа спиртных напитков- 2 случая. За вышеуказанные нарушения к работникам были применены дисциплинарные взыскания в виде выговора- 47 человек и увольнения 39 человек. По четырем случаям направлены заявления в Кировский РОВД.

Тем не менее, с целью окончательного решения вопроса обеспечения сохранности, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима в 2009г. необходимо:

  • дальнейшее оснащение мест хранения продукции и материальных ценностей средствами видеонаблюдения и охранной сигнализацией;

  • ужесточение регламента передвижения через проходные;

  • обеспечение более качественного учета рабочего времени.


Численность работающих на предприятии на 1 января 2009 года составила – 1368 человек, на 1 января 2008 года численность составляла 1574 человека, снижение численности составило 206 человек. За 2008 год было уволено 436 человек, в том числе по сокращению численности штата работников- 36 человек, за нарушение трудовой дисциплины - 52 человека. Принято за прошедший год 247 человек. На текущий момент численность работающих на заводе составляет 1371 человек. В 2008 году через курсы подготовки кадров и непосредственно на рабочих местах было обучено 88 человек. Были подготовлены работники по таким специальностям как :слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ, машинисты компрессорных установок, аппаратчик химводоочистки, станочники по деревообработке, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,электросварщики ручной сварки, рабочие обслуживающие газовое оборудование промышленных печей, ИТР по охране по охране труда. На обучение и переподготовку персонала в 2008 году было затрачено 384тыс.085рублей, в 2007 году было затрачено 227тыс.029 тыс. рублей.

Производится анализ причин производственного травматизма и заболеваемости, на заводе выявляются опасные и вредные факторы на рабочих местах, разрабатываются мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве. Общая сумма затрат на охрану труда в 2008 году составила 9 млн. 20 тыс. рублей.

В 2008 году количество случаев заболеваемости составило 1245, что на 31 % ниже уровня 2007 года. Кол-во дней нетрудоспособности составило 19857 чел/дня, что против 2007 года ниже на 8%.

К сожалению в 2008 году на заводе произошло 6 несчастных случаев с потерей 246 дней нетрудоспособности.

В 2008 году работникам завода и пенсионерам с учетом финансового положения была оказана материальная помощь в сумме 78тыс. рублей, 107тыс.руб. - вознаграждение при уходе на пенсию. Материальная помощь оказывалась при уходе в отпуск, при вступлении в первый брак. На содержание каждого ребенка работника завода в детских дошкольных учреждениях выплачивалось сто рублей в месяц. Выдавались ссуды на ритуальные услуги. Завод проявляет заботу о своих ветеранах, им оказана помощь на 123 тыс. рублей.

Оказана благотворительная помощь в том числе:

Кировская ЦРБ -100тыс. рублей;

Калужская областная больница - 100тыс.рублей;

Всероссийское общество слепых - 2000 рублей;

Калужская епархия(на восстановление Храма Рождества Богородицы) решено выделить 300 тыс. рублей, на сегодняшний день перечислено 100 тыс. рублей.

МО Администрация Кировского района (проведение детского фестиваля)- 2500 руб;

МО Администрация Кировского района( для школы искусств) - 20тыс.рублей;

МО Администрация Кировского района( для ОВД)- 15тыс. рублей;

Кировскому педагогическому колледжу - 99тыс.976 рублей;

ГУ МЧС (Материальная помощь жителям Южной Осетии)- 100тыс. рублей;

ООО "Кировский дорожник" (устройство автодороги) - 339тыс.448 руб.


Уважаемые акционеры!

В 2008 году проделана большая работа в части улучшения технико-экономических показателей предприятия. Данная работа будет продолжена и в 2009 году.

Позвольте от имени Совета директоров и от себя лично выразить уверенность в том, что коллектив нашего завода приложит максимум усилий для дальнейшей стабилизации функционирования предприятия

СПАСИБО!

Генеральный директор

ОАО «Кировский завод» Смирнов М.Ю.


Главный бухгалтер

ОАО «Кировский завод» Шухардина И.А.

Скачать 447.26 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты