Домой

Предварительно утверждён Советом директоров ОАО «Астраханский Станкостроительный завод» Протокол №10 от 14. 04. 2005г. Председатель совета директоров




Скачать 151.39 Kb.
НазваниеПредварительно утверждён Советом директоров ОАО «Астраханский Станкостроительный завод» Протокол №10 от 14. 04. 2005г. Председатель совета директоров
Дата28.12.2012
Размер151.39 Kb.
ТипДокументы
Содержание
110 млн.704 тысячи рублей
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
95 млн. 399 тыс. рублей
110 млн. 704 тыс. руб. или на 70% (45 млн. 675 тыс. руб.) больше
4. Перспективы развития общества
5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Подобные работы:


Предварительно утверждён

Советом директоров

ОАО «Астраханский

Станкостроительный завод»

Протокол № 10 от 14.04.2005г.


Председатель совета директоров


_______________ М.И.Якубов


О Т Ч Ё Т

ОАО «Астраханский станкостроительный завод»

за 2004 год


г.Астрахань

2005г.


1. Положение общества в отрасли


Несмотря на стабильный рост экономики России, положение в отечественном станкостроении продолжает оставаться сложным.

Платежеспособный спрос растёт очень медленно, цены на металл, топливно-энергетические ресурсы и транспортные расходы неумолимо повышаются, значительно опережая рост цен на продукцию отрасли.

Несмотря на то, что в машиностроении более 80% предприятий являются частными, промышленная политика государства является определяющей.

Анализ выполнения программы среднесрочного развития России на 2003-2005годы показывает, что главная идея программы – максимально переориентировать экономику из сырьевого направления в сферу высоких технологий и глубокой переработки, государство вряд ли осуществит. Пока решений, которые сделали бы эту идею выполнимой, крайне мало. А то, что касается нашей отрасли вообще ничтожно.

В 2004г. доля «успешно» работающих предприятий, в целом по промышленности, составила лишь 12% от общего числа промышленных предприятий.

Основными сдерживающими факторами, по данным аналитиков, как и в предыдущем периоде, являлись:

- недостаток денежных средств

- недостаточный спрос на продукцию внутри страны

- низкий уровень технического перевооружения предприятий.

В полной мере испытывая на себе указанные сдерживающие факторы, наш завод в 2004году продолжил курс на стабилизацию финансово-экономического положения предприятия и добился в этом значительных результатов.

Оборот Общества в 2004 году составил ^ 110 млн.704 тысячи рублей, что превысило оборот прошлого года на 45 млн. 675 тысяч рублей.

Успешно осуществляя функции управляющей компании нескольких обществ с ограниченной ответственностью, грамотно налаживая кооперацию между ними, ОАО «Астраханский станкостроительный завод» за 2004 год произвёл металлорежущих станков – 209 штук и кузнечно-прессового оборудования – 323 штуки, что составляет 7,5% станкостроительного рынка России по данным видам оборудования. Прирост объёма по сравнению с прошлым годом составил 169 единиц или 146%.

ОАО «Астраханский станкостроительный завод» продолжает оставаться одним из ведущих предприятий на юге России по производству металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования.

Уже второй год полностью отсутствует задолженность по заработной плате сотрудникам, продолжается освоение новых видов ликвидной продукции, успешнее, по сравнению с 2003 годом, решалась кадровая проблема. И всё же, нашей задачей по-прежнему остаётся - превращение завода в рентабельное, стабильно развивающееся предприятие в новых условиях хозяйствования.


^ 2. Приоритетные направления деятельности общества


Основными направлениями деятельности Общества являются:


        • Расширение ассортимента металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования

  • Внедрение передовых технологий

  • Ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие завода

  • Повышение качества выпускаемой продукции

  • Проведение мероприятий по экономии чёрных и цветных металлов, энергоресурсов

  • Улучшение условий труда и техники безопасности, санитарного состояния рабочих мест


^ 3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности


Организационно-технические мероприятия, намеченные комплексным планом, в 2004 году Обществом практически выполнены полностью:

1. Увеличена номенклатура изделий собственного производства и внешних заказов, за счёт чего возросли объёмы кузнечно-штамповочного участка.

2. Освоено производства пылеулавливателей – ПВ-1600, ПВ-1200.

3. Поставлены на производство:

- токарно-винторезный станок 1В62Г с РМЦ – 750.

- станок СМЖ -172 НА 40М, с управляемым приводом.

- токарно-винторезный станок с диаметром обработки 500 мм.

4. Разработана конструкция и изготовлена модельная оснастка для отливок:

- настольно-сверлильных станков по типу АС 2116;

- токарно-винторезного станка модели 1В625 (РМЦ 2000);

5. Изготовлен опытный образец круглопильного деревообрабатывающего станка – Ц6-2А;

6. Подготовлено производство к их серийному изготовлению.

7. Расширена номенклатура и увеличен объём производства металлорежущих ножей.

В полной мере используя возможности финансовой аренды, при участии лизинговой компании , нами было проведено частичное обновление основных средств производства, а именно были приобретены:

- продольно-фрезерный станок 6У-612.

-токарно-винторезный станок мод.16Б16Ф3С32 с ЧПУ «Электроника НЦ-31»

-ленточно-пильный станок итальянского производства BS-280 PLUS GH.

Фактический выпуск продукции в отчётном 2004 году составил ^ 95 млн. 399 тыс. рублей, что по сравнению с 2003 годом составило 169 %. Прирост объёма производства продукции и услуг в 2004 году составил 38 млн. 817 тыс. руб. к объёму 2003 года. Данный прирост обеспечен качественным показателем – производительностью труда.

Объём реализации в отчётном году составил ^ 110 млн. 704 тыс. руб. или на 70% (45 млн. 675 тыс. руб.) больше, чем в 2003 году, но данный показатель не позволил добиться предприятию положительного финансового результата при сложившихся условиях производства и ценах на производимую продукцию. Убытки в отчётном году от реализации составили 200 тыс. рублей. Это значительно меньше аналогичного показателя прошлого года. Убытки от финансово-хозяйственной деятельности в 2004году по- сравнению с 2003годом уменьшились на 5 млн. 110 тыс. рублей.

Неполучение прибыли в отчётном году обусловлено в первую очередь недостаточными объёмами реализации производимого оборудования.

За 2004 год Советом директоров, совместно с администрацией завода, была проделана определённая работа по дальнейшему совершенствованию хозяйственной, финансовой и экономической деятельности общества, планомерно продолжена работа по превращению ОАО «Астраханский станкостроительный завод» в рентабельное, стабильно работающее предприятие.

Всего за отчётный период было проведено 6 заседаний совета директоров, на которые было вынесено 18 вопросов. Результатом их рассмотрения стало принятие решений:

- по назначению генерального директора,

- о повышении заработной платы коллективу завода,

- по утверждению кадровой политики,

- по совместному изготовлению деталей и узлов ленточнопильных станков,

- по утверждению финансового плана завода на 2005год,

Намечены направления по выполнению программы увеличения ВВП, в соответствии с планами правительства РФ.

Совет директоров на протяжении всего отчётного периода осуществлял контроль за соблюдением положений финансового плана и мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности производимой продукции, периодически заслушивая на своих заседаниях , ответственных за его выполнение.

Проводя анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества, совет директоров рекомендовал ряд мероприятий по техническому перевооружению завода и снижению непроизводительных расходов выпускаемой продукции, которые руководство завода приняло к действию.


^ 4. Перспективы развития общества


Дальнейшее развитие ОАО «Астраханский станкостроительный завод» связано с увеличением годовых объёмов производства до 121 млн. рублей, согласно утверждённому советом директоров финансовому плану на 2005 год, и решением задач, намеченных комплексным планом организационно-технических мероприятий до 2007 года.

Основными направлениями комплексного плана являются:

1. Постановка на производство станков:

- модели 1В625 с наибольшей длиной обработки – 1000мм, 1500мм, 2000 мм.

- настольно-сверлильного станка модели АС-2116М;

2. Проектирование и изготовление опытного образца токарно-винторезного станка модели 1В625М, с усиленным шпинделем и оснащённым электрическими муфтами.

3. Постановка на производство линии сращивания


4. Постановка на производство модернизированных станков для рубки и гибки прутков – СМЖ и СГА. А также расширение типоразмерного ряда.

5. Модернизация и применение облегчённой станины в серийных станках.

6. Приобретение и внедрение в производство нового прогрессивного технологического оборудования:

- горизонтально-расточного станка 2А620-1

- обрабатывающего центра ИС-800ПМФ с ЧПУ FANUK – II ME

- программно-аппаратного комплекса конструкторско-технологической подготовки производства

7. Капитальный ремонт собственного технологического оборудования, в том числе ГФ 2171 и станков токарно-фрезерной группы

8. Уменьшение затрат на производство за счёт экономии чёрных, цветных металлов и энергоносителей.

9. Повышение качества продукции.


^ 5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества


Согласно Уставу Общества, дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Несмотря на то, что финансово-экономическое положение завода в 2004г. значительно улучшилось, получить прибыль нам всё-таки не удалось, поэтому совет директоров рекомендует дивиденды не начислять.


^ 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества


В мире бизнеса легко пойти ко дну из-за форс-мажора, недобросовестных контрагентов или неблагоприятной рыночной ситуации. Защитой от всех этих проблем является правильная оценка основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия и гибкое управление ими, адаптированное под условия современной деловой среды.

Наиболее существенными для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.


- Отраслевые риски, связанные с рынками материалов и комплектующих, закупаемых Обществом, реализацией готовой продукции, а также недостаточно высокой, по сравнению с международными критериями, производительностью труда. Самым существенным является рост цен на металл. Ввиду энергоёмкости производства, значительное влияние на прибыль Общества оказывает рост цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, тепло, вода). К сожалению, здесь велика зависимость от общей экономической политики государства.


- Макроэкономические риски

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и законодательной базы, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов и налоговых ставок.

Усиление налогового бремени, повышение ставок существующих налогов, частое изменение налогового законодательства могут явиться препятствием на пути получения прибыли Обществом и в конечном итоге окажутся тормозом для его развития;

Ослабление таможенного контроля и снижение таможенных пошлин на продукцию станкостроения откроет дорогу иностранным производителям на российский рынок, что может принести существенный ущерб Обществу;

Возникновение разногласий в национальных правилах по определению страны происхождения товара приведёт к значительным административным издержкам Общества в отношении товаров, направляемых на экспорт, которые могут подвергнуться количественным и другим ограничениям.


- Деловые риски связаны с возможностью ухудшения общего финансового состояния компании, снижением стоимости ее капитала. Для управления ими финансово-аналитической службой завода, во главе с 1-м заместителем генерального директора, ежемесячно проводился анализ общекорпоративной стратегии на предмет адекватности внешней среде. Регулярно изучаются соответствующие базовые документы и оперативная информация.


- Кредитные риски связаны прежде всего с управлением дебиторской задолженностью, финансовыми вложениями предприятия и т.д. Элементами системы управления ими являлись: оценка кредитоспособности дебиторов, система лимитов на коммерческий кредит.

- Операционные риски - это риски проблем и отклонений во внутренних процессах, потери по которым связаны с результатами некомпетентного управления. Элементами управления здесь является система оповещения о рисках, ежегодная комплексная оценка деятельности предприятия с целью определения степени риска.


7. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении


За 2004 год Общество крупных сделок не совершало. Все сделки (займы, кредиты) были в пределах установленных законодательством норм, т.е. до 25% балансовой стоимости активов Общества. В ОАО стоимость активов на 1.01.04г. составляет 78млн. 137 тыс. рублей, а 25% - это 19 млн.534 тыс. рублей.


8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении


Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров, единоличного исполнительного органа за отчётный период, не осуществлялось, все сделки были заключены в процессе обычной хозяйственной деятельности.


9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года


№ п/п

Ф.И.О.

Члена совета директоров

Краткие биографические данные членов совета директоров

Сведения о владении акциями, % от уставного капитала

1.

Давыдов Андрей Сергеевич

Родился в 1963 году. Образование высшее. Является генеральным директором ЗАО «Объединение «ДВТ»


19,96

2.

Тихонов Алексей Владиленович


Родился в 1958 году. Образование высшее. Является генеральным директором ООО «Станкоинструмент -М».


17,24

3.

Зимин Сергей Владимирович

Родился в 1951 году. Образование высшее. Занимает должность генерального директора ООО «Станкомашторг»


11,04

4.

Якубов Михаил Ифраилович


Родился в 1951 году. Образование высшее. Занимает должность заместителя генерального директора ООО «Станкоинструмент -М». Является председателем совета директоров.


6,47

5.

Марышев Юрий Алексеевич


Родился в 1953 году. Образование высшее. Работает на заводе с 1975 года. С 2002года – генеральный директор Общества.


0,78

6.

Лебедева Валентина Васильевна


Родилась в 1951году. Образование высшее. С 1999 года занимает должность главного бухгалтера Общества


0,78


7.

Якубов Николай Михайлович


Родился в 1976 году. Образование высшее. Работает на заводе с 2001г.

С 2002 года занимает должность первого заместителя генерального директора.



0,12


В течение отчётного года изменений в составе совета директоров не происходило.


10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года


Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который назначается советом директоров Общества. В настоящее время генеральным директором ОАО «Астраханский станкостроительный завод» сроком на 3 года назначен Марышев Юрий Алексеевич (протокол совета директоров № 1 от 11.06.2004г.).

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не назначен.


^ 11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров Общества

Размер вознаграждения генерального директора Общества был определён договором исходя из его стажа, опыта работы и деловых качеств и составил за год – 148 135 рублей.

Членам совета директоров за текущий финансовый год было выплачено 19 608 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемь)руб.87 копеек. В соответствии с решением общего собрания от 6 июня 2004 г. каждому члену совета директоров выплачивалось вознаграждение из расчёта однодневной ставки генерального директора за каждое заседание совета директоров.

Исков к членам совета директоров и генеральному директору за отчётный период предъявлено не было.


^ 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения


Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Держателем реестра акционеров является независимая организация - Астраханский филиал ОАО “Регистратор “НИКойл”, имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлена возможность для регулярного и своевременного получения полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры в течение отчётного года не злоупотребляли своими правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одной категории. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту своих прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Астраханский станкостроительный завод является частным предприятием, и наши акционеры, как и любой частный собственник, строго следят за эффективностью управления их предприятием. Основные акционеры не только интересуются работой управленцев, но и оказывают реальную помощь в решение насущных проблем, возникающих в деятельности предприятия.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества и финансово-экономическим планом развития завода.

Для обеспечения эффективной работы Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.


13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами


Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор

ОАО «Астраханский

станкостроительный завод» ____________ Ю.А.Марышев


Главный бухгалтер ____________ В.В.Лебедева


г.Астрахань


2004г.


Скачать 151.39 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты