Домой

Ежеквартальныйотче т




НазваниеЕжеквартальныйотче т
страница7/11
Дата28.12.2012
Размер2.16 Mb.
ТипДокументы
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Рынок розничной торговли в удмуртской республике
Зао «аспэк»
Анализ рынка оптовой торговли в удмуртской республике
Зао «аспэк»
Анализ рынка услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов
Единоличный и коллегиальный органы управления Эмитента и должностные лица управляющей организации.
Подобные работы:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 "Результаты финансово-экономической деятельности эмитента", не указывается.


4.2. Ликвидность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2 "Ликвидность эмитента", не указывается.


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


Показатель

3 квартал 2005г.

Примечания

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента

227

тыс.руб

Размер уставного капитала учредительным документам Эмитента соответствует

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

0

Акции Эмитентом не выкупались

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

113

тыс.руб




г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

84015

тыс.руб




д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

364887

тыс.руб




е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.

0




ж) общая сумма капитала эмитента

2602039

тыс.руб





Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Структура и размер оборотных средств ОАО «Удмуртнефтепродукт» на 30.09.2005г.


Наименование

Тыс.руб

Удельный вес, %

Запасы

267759

13,0

НДС по приобрет.ценностям

17421

0,8

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.)

0

0,0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)

621807

30,3

Краткосрочные финансовые вложения

1128889

55,0

Денежные средства:

17788

0,9

Прочие оборотные активы

0

0,0

Итого оборотные средства

2053664

100,0


Источники финансирования оборотных средств эмитента: используются собственные источники и банковские кредиты.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Источником финансирования оборотных средств Эмитента является выручка от основной деятельности. Для расширения торгово-закупочной деятельности Эмитент активно привлекает банковские кредиты.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.


4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Политика эмитента в области научно-технического развития не разработана. Затрат на осуществление научно-технической деятельности нет.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основной деятельностью ОАО «Удмуртнефтепродукт» является оптовая и розничная торговля нефтепродуктами для промышленности, сельского хозяйства и населения Удмуртской республики через систему нефтебаз и автозаправочных станций, которых насчитывается более сотни. В течение последних 5 завершенных финансовых лет динамика отрасли характеризовалась следующими основными факторами:

  1. Расширение и обновление автомобильного парка в связи с ростом покупательной способности населения и общего уровня жизни;

  2. Переход большинства автовладельцев на более дорогие виды топлива (Аи 92 и Аи 95) в связи с ростом продаж иномарок;

  3. Рост цен на нефть на мировом рынке, что привело к росту цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке;

  4. Усиление конкурентной среды;

  5. Выделение крупных операторов на рынке (вертикально интегрированные компании);

  6. Повышение требований со стороны контролирующих государственных органов.


Несмотря на рост затрат, опережающий рост выручки, в отрасли отмечалось:

    • строительство новых автозаправочных станций и комплексов;

    • расширение сферы и ассортимента услуг на автозаправочных станциях и комплексах.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

    • сокращение экспортных квот на нефть, и, как следствие, рост оптовых цен на нефтепродукты;

    • сезонный фактор;

    • динамика мировых цен на нефть и нефтепродукты;


Общие тенденции в оптово-розничном снабжении физических и юридических лиц нефтепродуктами характеризуются усилением конкуренции поставщиков. Развитие бизнеса характеризуется строительством новых и реконструкцией существующих автозаправочных комплексов.


Оценка деятельности эмитента в данной отрасли; оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные):

ОАО «Удмуртнефтепродукт» – крупнейшая компания в Удмуртии, занимающая около 70% рынка нефтепродуктов республики. ОАО "Удмуртнефтепродукт" является основным поставщиком нефтепродуктов для сельского хозяйства и населения Удмуртской республики через систему автозаправочных станций и нефтебаз. Эмитент владеет более 100 АЗС. Это позволяло Эмитенту более стабильно преодолеть негативные последствия роста цен на нефть и нефтепродукты, несмотря на опережающий рост затрат.

В распоряжении ОАО «Удмуртнефтепродукт» находится уникальный в своем роде актив - Камбарская нефтебаза, которая позволяет отгружать нефтепродукты посредством трубопроводного и водного транспорта, а также по железной дороге.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

Основным негативным фактором, влияющим на деятельность Эмитента, является продолжающийся опережающий рост цен на нефть и нефтепродукты.

По прогнозам аналитиков, средние мировые цены на нефть марки Brent в 2005 г. достигнут $48.03 за баррель против $38.04 за баррель годом ранее. За 1 полугодие 2005 г. средняя цена за баррель нефти составила $50.38. В 2006 г. всеми аналитиками ведущих мировых инвестиционных домов предсказывается незначительное (3-5%) снижение мировых нефтяных цен, что окажет благоприятное воздействие на финансовые результаты Эмитента.





3Q

4Q

2005

2006

Barclays Cap

57,90

53,30

55,20

47,90

Citigroup

48.00

45.00

47,93

39.00

Daiwa

48.00

46,20

48.00

43.00

EIA

52.83

55.00

52.30

54.23

Merrill Lynch

55.75

57.25

58.50

54.50

CGES

51.10

52.00

50.30

48.70

JP Morgan

51.00

47.00

48.26

45.01





Илл. 2. Прогноз динамики мировые цены на нефть марки Brent, 3 кв. 2005 г. –2006 г.

Источник: Reuters, 29/06/2005


Основным позитивным фактором, влияющим на деятельность Эмитента, является рост и обновление автомобильного парка и повышение спроса на бензин.

За период 2000-2004 гг. объем продаж автомобилей в РФ возрос на 30%. В 2004 г. в России было реализовано почти 1,6 млн. легковых автомобилей. Тем не менее, по числу легковых машин в пользовании граждан российский автомобильный рынок пока отстает как от развитых стран, так и многих стран с развивающимися/переходными экономиками. В 2003 г. в России на тысячу человек приходилось 157 легковых автомобилей, что более чем в 2 раза ниже среднеевропейского показателя. По оценкам аналитиков, к 2010 г. этот показатель превысит 220 автомобилей на 1.000 человек.

Безусловным лидером рынка легковых автомобилей в России является ОАО «АвтоВАЗ». Однако на протяжении 2002-2004 гг. наблюдалось снижение доли рынка ведущего отечественного производителя – с 72% до текущих 64%. Ожидается, что в будущем эта тенденция сохранится в первую очередь за счет роста сборки в России зарубежных марок легковых автомобилей.

Производство легковых автомобилей в России, тыс. шт.

 

2003

2004

АвтоВаз

699.9

718.0

ИжАвто

93.5

96.5

в т.ч. KIA-ИжАвто

-

0.6

ГАЗ

56.9

65.0

GM-АвтоВаз

21.8

61.0

Камаз

40.0

40.0

УАЗ

32.7

36.7

РосЛада

27.6

30.4

Форд-Всеволжский

16.3

25.0

СеАЗ

20.0

20.0

Автотор

8.4

14.2

ТагАЗ

5.9

12.9

Автофрамос

1.3

1.0

ВСЕГО

1024.4

1120.7


Источник: АСМ Холдинг, данные ОАО «ИжАвто»


За период 2000-2004 гг. выпуск иномарок отечественными предприятиями увеличился почти в 20 раз до 115 тыс. в 2004 г. Если еще в 2002 г. доля производства СП в общем объеме российского автопрома была на уровне 1%, то на конец 2004 г этот показатель превысил 10%. По оценкам экспертов, дальнейший рост автомобильного рынка РФ будет происходить за счет увеличения продаж иностранных автомобилей, в том числе собранных на территории России.

Сокращение ценового разрыва между недорогими иномарками и массовыми отечественными моделями, а также широкое распространение кредитных схем продвижения товара приведут к сокращению доли отечественных марок автомобилей в общем объеме продаж. По оценкам аналитиков, доля рынка, занимаемая отечественными предприятиями (в натуральном выражении), к 2010 г. будет находиться в коридоре 60-65%.

Осенью 2003 г. ОАО «ИжАвто», также расположенное на территории Удмуртии, подписало договор с южнокорейским концерном KIA Motors о сборке легковых автомобилей под маркой KIA на своих производственных мощностях. Рост продаж автомобилей KIA Motors Corp., включая импортированные машины, а также выпущенные ЗАО «Автотор» и ОАО «ИжАвто», в 2004 г. по сравнению с 2003 г. составил 66% (19 тыс. единиц).





Илл. 2. Прогноз темпов роста производства легковых автомобилей в России

Источник: АСМ Холдинг, прогнозы ОАО «ИжАвто»


Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринимать в будущем для эффективного использования данных факторов и условий; способы, применяемые эмитентом и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условия, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент разработал комплексную программу мер по преодолению возможных неблагоприятных ситуаций, связанных с изменением цен на нефть и нефтепродукты. В нее входит постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на нефть и нефтепродукты с соответствующей корректировкой планов стратегического развития.

ОАО «Удмуртнефтепродукт» – единственная в республике компания, обладающая сертифицированной системой контроля качества нефтепродуктов. В ее состав входят три лаборатории, одна из которых аккредитована в Системе сертификации ГОСТ Госстандарта РФ. Кроме того, высокий стандарт продукции компании гарантируется Комиссией по контролю качества нефтепродуктов, созданной в 2004 году, куда входит ведущая организация в Удмуртии в области контроля качества АНО «Центр испытания нефтепродуктов».

В 2004 году Эмитент приступил к выпуску масел под собственным брэндом «Кросс», руководствуясь при этом основным пожеланием клиентов: высокое качество по приемлемой цене. Продукция рассчитана на потребителей низкой и средней ценовой категории, ориентирующихся на использование отечественных автомобилей или недорогих иномарок.

ОАО " Удмуртнефтепродукт " не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть и нефтепродукты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры ОАО "Удмуртнефтепродукт" направит усилия на снижение текущих издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение капитальных вложений.

В планах Эмитента продолжение активной деятельности на розничном рынке нефтепродуктов Удмуртской Республики в 2005 году. В целях сохранения своего лидирующего положения планируется оптимизировать структуру Эмитента, сосредоточив усилия на развитии розничной сети. В частности, для удобства потребителей в 2002 году компания первой в Удмуртии внедрила в работу на своих АЗС – пластиковые карты, а уже сегодня на заправках обслуживается порядка десяти видов карт различных компаний, в том числе и собственного выпуска.

Поскольку, по прогнозам аналитиков, автомобильный парк РФ будет продолжать увеличиваться быстрыми темпами, то и потребление бензина будет расти в ближайшие несколько нет.

В этой связи прогнозируется увеличение спроса на высокооктановые сорта бензина. Стратегия деятельности ОАО «Удмуртнефтепродукт» на розничном рынке нефтепродуктов заключается в закреплении предприятия на освоенных географических сегментах и занятии новых рынков на территории УР и за ее пределами.

Ценовая стратегия обусловливает установление цены в соответствии с потребительским спросом и конкурентной ситуацией в географических сегментах рынка. В этих условиях отпускные цены не должны превышать цены основных конкурентов. Это может быть обеспечено за счет уменьшения затрат на продвижение товаров до потребителей в системе дистрибуции.

В этой связи для ОАО «Удмуртнефтепродукт» отраслевой риск как при осуществлении оптовой, так и розничной торговли минимален. Поэтому вероятность наступления существенных событий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, незначительна.

Одновременно с осуществлением деятельности по оптовой торговле прорабатывается вопрос по преобразованию ОАО «Удмуртнефтепродукт» в многоотраслевой холдинг и организацию производства и переработки сельскохозяйственной продукции.


Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

  • Высокие темпы роста цен на нефть и нефтепродукты могут привести к увеличению временного лага между ростом издержек и ростом цен на продукцию Эмитента;

  • Значительный рост процентных ставок может негативно сказаться на возможности Эмитента обслуживать свои долги

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Эмитент осуществляет деятельность по 3 основным направлениям:

  1. Реализация нефтепродуктов организациям и населению:

  • продажа нефтепродуктов в розницу через автозаправочные станции (АЗС);

  • продажа нефтепродуктов мелким оптом (бензовозами) с нефтебаз;

  • продажа нефтепродуктов крупным оптом (железнодорожными цистернами) – включает следующие поднаправления;

  • реализация нефтепродуктов цистернами с нефтебаз (преимущественно с Камбарской нефтебазы);

  • реализация нефтепродуктов речным транспортом с Камбарской нефтебазы

  • реализация нефтепродуктов транзитом (без захода на нефтебазы). Товар отгружается продавцом непосредственно в адрес покупателя;

  • как разновидность продаж можно выделить реализацию нефтепродуктов по талонам и КПК: расчеты с покупателями проходят в режиме мелкого опта, а отпуск товара – через АЗС;

2. Хранение нефтепродуктов сторонних организаций в емкостях нефтебаз;

3. Перевалка нефтепродуктов, то есть прием нефтепродуктов от перевозчика (организаций трубопроводного или железнодорожного транспорта), хранение и передача товара перевозчику;

4. Сдача объектов основных средств в аренду;

5. Торговля сопутствующими товарами на АЗС.


^ РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Таблица 1.

Рынок розничной торговли через АЗС

(по оценкам специалистов ОАО «Удмуртнефтепродукт»)



Факторы

ОАО «Удмуртнефтепродукт»

^ ЗАО «АСПЭК»

ЗАО «АЗС - Сервис»

Доля рынка по УР, %

62,1

26,7

11,1

в т.ч. в Ижевске

42,2

43,4

14,4

Количество АЗС

99

27

10

в т.ч. в Ижевске

23

16

4

Гарантированный уровень качества продукции

++

++

+

Местоположение АЗС

++

++

+

Дизайн и исполнение АЗС

++

++

+

Качество ТРК

++

++

+

Наличие дополнительных услуг на АЗС

++

++

+

вспомогательные товары

++

++

+

сопутствующие товары

++

++

+

операторы по услугам

++

+

-

дополнительные платные услуги

++

++

-

дополнительные бесплатные услуги

++

++

-

Квалификация сотрудников

++

++

++



Оценка фактора: «--» – «очень плохо»; «-» – «удовлетворительно»; «+» – «хорошо»; «++» – «очень хорошо»


^ АНАЛИЗ РЫНКА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Таблица 2.

Рынок оптовой торговли через нефтебазы

(по оценкам специалистов ОАО «Удмуртнефтепродукт»)



Факторы

ОАО «Удмуртнефтепродукт»

^ ЗАО «АСПЭК»

Прочие

Доля рынка по УР, %

65%

25%

10%

Количество нефтебаз

9

2

4

Общая емкость нефтебаз

331 703 м3

15 375 м3

30 000 м3

Деловая репутация

++

++

-

Гарантированный уровень качества продукции

++

++

-

Бесперебойные поставки

++

++

+

Гибкость при выполнении специальных заказов

+

+

+

Скорость поставки товара

+

+

+

Надежность поставки товара

++

++

+

Квалификация сотрудников

++

++

+



Оценка фактора: «--» – «очень плохо»; «-» – «удовлетворительно»; «+» – «хорошо»; «++» – «очень хорошо»


^ АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВАЛКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

На рынке услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов в Удмуртской Республике у ОАО «Удмуртнефтепродукт» отсутствуют значимые конкуренты.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления и продолжительность действия:

        1. Одним из наиболее вероятных и существенных событий, которое может улучшить деятельность Эмитента, является выпуск облигаций. В случае удачного размещения ценных бумаг ОАО «Удмуртнефтепродукт», во-первых, снизит объем краткосрочных кредитов и займов на балансе и, как результат, сократит транзакционные издержки, связанные с перекредитованием, во-вторых, уменьшит средневзвешенную стоимость привлеченных средств, что снизит итоговые процентные платежи, в-третьих, создаст положительную публичную историю, обеспечив себе выход к более дешевым источникам финансирования.

        2. Другим важным, но маловероятным событием будет являться длительное снижение цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, что позволит в значительной мере увеличить маржинальный доход Эмитента

Остальные события, которые могут иметь место в деятельности Эмитента, будут не столь существенно влиять на финансово-хозяйственные результаты, и в достаточной степени поддаются управлению.

Указанная в настоящем пункте информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента

В соответствии с Уставом органами управления ОАО «Удмуртнефтепродукт» являются:

  • Общее собрание акционеров;

  • Совет директоров Эмитента;

  • Генеральный директор.

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю.

К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии со ст. 9.2. его Устава относится принятие решений по следующим вопросам:

  • внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст.12 Федерального закона "Об акционерных Обществах");

  • реорганизация Общества;

  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  • избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  • увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

  • уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

  • избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

  • избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  • утверждение аудитора Общества;

  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

  • определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

  • дробление и консолидация акций;

  • принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных Обществах»;

  • принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных Обществах”;

  • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

  • принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

  • принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

  • определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Общества;

  • решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах". Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

К компетенции Совета директоров, в соответствии ст.9.3. Устава Общества, относится решение следующих вопросов:

  • определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  • созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных Обществах";

  • утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

  • определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных Обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

  • предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

  • размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

  • приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2. ст.72 Федерального закона "Об акционерных Обществах", а также приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

  • рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  • использование резервного и иных фондов Общества;

  • создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

  • рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

  • одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных Обществах";

  • одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах";

  • утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  • утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

  • принятие решений об отчуждении, возможном отчуждении или обременении имущества, находящегося в собственности Общества, балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным последней бухгалтерской отчетности Общества, кроме сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

  • иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества».

Компетенция единоличного исполнительного органа Общества определяется в соответствии с ст.9.4. Устава. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Внутренний документ Общества, устанавливающий правила корпоративного поведения Общества – отсутствует.

Во 2 квартале 2005г. были внесены следующие изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт» (утверждены решением Общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефтепродукт» от 27 апреля 2005 г., протокол №12):

Абзац 5 п.4.2 Устава Общества изложен в следующей редакции: «Общество имеет право дополнительно к ранее размещенным акциям разместить 56700 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая – Объявленные акции. Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции Общества».

Пункт 6.3.3. Устава Общества изложен в следующей редакции: «Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции на следующих условиях:

Конвертируемые привилегированные именные акции в количестве 56700 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, могут быть конвертированы в 56700 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Конвертация осуществляется на третий рабочий день после государственной регистрации выпуска акций по данным реестра акционеров на этот день».

Часть 2 п. 8.1. Устава Общества изложена в следующей редакции: «Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются в денежной форме».

Абзац 5 п.9.2.2. Устава Общества изложен в следующей редакции: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 пункта 9.2.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров».

Часть 1 п.13.1 Устава Общества изложена в следующей редакции: «Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Решение о ликвидации Общества принимается только на Общем собрании акционеров и с согласия владельцев 3/4 голосующих акций, в случае, если на момент проведения Общего собрания акционеров в государственной собственности находится не более 25 % акций».

Изменений внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, не было. Полный текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, размещен на странице в сети Интернет: www.udmnp.ru.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
^

Единоличный и коллегиальный органы управления Эмитента и должностные лица управляющей организации.


Коллегиальный орган управления Эмитента – Совет директоров

Председатель Совета директоров - Иванов Александр Иванович

Год рождения:1947

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-2002

Организация: Правительство Удмуртской Республики

Должность: Заместитель Руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики

Период: 2002- наст. время

Организация: Правительство Удмуртской республики

Должность: Руководитель Секретариата заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики В.А.Савельева

Период: 2005- наст. время

Организация: ОАО «Удмуртгеология»

Должность: член совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого эмитента: нет.

Доля данного лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет.


Савельев Виктор Алексеевич

Год рождения:1963

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: Правительство Удмуртской республики

Должность: Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого эмитента: нет.

Доля данного лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет.


Осколков Андрей Эдуардович

Год рождения:1964

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2001

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Генеральный директор

Период: 2001- 2003

Организация: Правительство Удмуртской республики

Должность: Заместитель Председателя Правительства УР

Период: 2003 - наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская топливно-энергетическая компания»

Должность: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: имеет долю в размере 37 % Общества с ограниченной ответственностью «Ижевский Арсенал» (сокращенное фирменное наименование: ООО «Ижевский Арсенал»), место нахождения: г.Ижевск, ул.Песочная,11; почтовый адрес: 426069, г.Ижевск, ул.Песочная,11.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого эмитента: нет.

Доля данного лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: нет.


Шутов Андрей Васильевич

Год рождения:1963

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2001

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Исполнительный директор

Период: 2001- 2003

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Генеральный директор

Период: 2003 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Управляющий

Период: 2005- наст. время

Организация: ОАО «Удмуртгеология»

Должность: член совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0049%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,0049%

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: имеет долю в размере 37 % Общества с ограниченной ответственностью «Ижевский Арсенал» (сокращенное фирменное наименование: ООО «Ижевский Арсенал»), место нахождения: г.Ижевск, ул.Песочная,11; почтовый адрес: 426069, г.Ижевск, ул.Песочная,11.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого эмитента: нет.

Доля данного лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: нет.


Михайлов Александр Петрович

Год рождения:1952

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2001

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам

Период: 2001- наст время

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Исполнительный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет

Количество акций дочернего/зависимого эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого эмитента: нет.

Доля данного лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет.


Шишкин Сергей Николаевич

Год рождения:1964

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2001

Организация: Закрытое акционерное общество «АССО»

Должность: Директор

Период: 2001- 2002

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АССО-продукт»

Должность: Заместитель директора

Период: 2002- октябрь 2003

Организация: Закрытое акционерное общество «Роскультторг»

Должность: Директор

Период: октябрь 2003-наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «УТЭК-Трейд»

Должность: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 5,32 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,32%

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого эмитента: нет.

Доля данного лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет.


Богатырев Валерий Валентинович

Год рождения:1957

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2002

Организация: Евроазиатский банк экономического развития (ОАО)

Должность: Президент

Период: июнь 2002- март 2003

Организация: Евроазиатский банк экономического развития (ОАО)

Должность: Председатель правления

Период: апрель 2003- май 2003

Организация: Правительство Удмуртской Республики

Должность: Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики

Период: май 2003 - наст.время

Организация: Правительство Удмуртской Республики

Должность: Заместитель Председателя Правительства УР – Министр экономики Удмуртской Республики

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет

Количество акций дочернего/зависимого эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого эмитента: нет.

Доля данного лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: нет.


Функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации - полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская топливно-энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование: ООО «УТЭК»).

Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Управляющей компании) №03/2 от 05.06.2003г.

Место нахождения: Российская Федерация, 426069, Удмуртская Республика г.Ижевск, ул. Песочная, 11.

Почтовый адрес: Российская Федерация,, 426069, Удмуртская Республика г.Ижевск, ул. Песочная, 11.

Телефон: (3412) 60-05-97

Факс:(3412) 60-05-97

Адрес электронной почты: нет

ИНН: 1831088655

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих управляющей организации : доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого эмитента, которые могут быть приобретены управляющей организации в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого эмитента: нет.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты