Домой

Годовой отчет по результатам работы за 2011 год




Скачать 307.74 Kb.
НазваниеГодовой отчет по результатам работы за 2011 год
Дата26.12.2012
Размер307.74 Kb.
ТипОтчет
Содержание
Открытого акционерного Общества «Сибцветметгазоочистка»
Россия, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака-31 «А», офис 305
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Природно-техногенные риски
Социально-демографические риски
Риски в области охраны труда
Регуляторные риски
Финансовые риски
Общая сумма заявленных требований: 634000 рублей.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «СибЦМГО» на начало и конец отчетного периода - Полухин Евгени
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Исполнительные органы
Корпоративный секретарь
Существенные корпоративные действия
Раскрытие информации
ОАО «СибЦМГО»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Подобные работы:




Открытое акционерное общество

«Сибцветметгазоочистка»




УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «СибЦМГО»

«24» апреля 2012 г.

Протокол № 1 от « 24 » апреля 2012 г


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Генеральным директором

ОАО «СибЦМГО»

« 23 » марта 2012 г.


Генеральный директор


_________________ /Полухин Е.А./


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2011 год




Генеральный директор ________________


Полухин Е.А.


Главный бухгалтер _________________


Геращенко Г.Н.







Обращение

генерального директора

^ Открытого акционерного Общества «Сибцветметгазоочистка»

к акционерам


Уважаемые акционеры!


Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2011 год ОАО «СибЦМГО», хотел бы отметить, что руководство Общества справилось с поставленными перед ним задачами по росту доходов и повышению эффективности работы.

Прошедший год можно охарактеризовать как год по восстановлению позиций на рынке выполняемых Обществом работ и оказываемых услуг по монтажу, ремонту пылеулавливающих и газоочистных установок и изготовлению нестандартного оборудования, что связано с выходом из финансово-экономического кризиса предприятий Заказчиков и соответственно появлением у них финансирования.

В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить:

- оборот товаров, работ, услуг увеличился на 20,7% по отношению к 2010 году;

- свободный остаток прибыли получен на 11,4% больше чем в 2010 году;

- численность работников увеличилась на 11,2% по отношению к 2010 году.

Полагаю, что коллектив ОАО «СибЦМГО» и в текущем году успешно справится с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Общества на рынке услуг по монтажу, ремонту пылеулавливающих и газоочистных установок и изготовлению нестандартного оборудования.


Е.А. Полухин,

Генеральный директор



  1. Общие сведения об Обществе


Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество

«Сибцветметгазоочистка».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «СибЦМГО».

Код эмитента: 41159-F

Дата государственной регистрации Общества: 19.04.1994 г.

Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного Общества: серия 7-Е № 12896, выдано Администрацией города Красноярска.

Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 24 № 000181433, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Красноярска Красноярского края, дата внесения записи 23.09.2002 г.

ОГРН: 1022402471365

Субъект Российской Федерации: Красноярский край

Место нахождения: 660111, город Красноярск, ул. Пограничников-41.

Контактный телефон: (391) 256-37-26

Факс: (391) 256-37-28

Адрес электронной почты: info@mail.ru

Сайт: www.szmgo.ru


Основной вид деятельности:

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения (код ОКВЭД 29.24.9)


Сведения о Регистраторе Общества:

Полное наименование Регистратора: Красноярский филиал Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор»

Адрес Регистратора: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина,113, оф.205.

Контактные телефоны регистратора: 221-74-17, 274-60-63, 274-60-73


Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит-Плюс"

Адрес Аудитора: ^ Россия, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака-31 «А», офис 305

Контактные телефоны аудитора: 274-85-68, 274-85-69


Сведения об уставном капитале Общества:

Размер уставного капитала: 921780 руб.

Изменений размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не было.

Общее количество акций: 34140 штук, номинальной стоимостью 27 рублей каждая.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 34140 штук.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации:

Порядковый номер выпуска: 2

Дата регистрации: 20.05.1997г.

Регистрационный номер: 1-02-41159F


Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом:




Количество акций, шт.

Иностранные акционеры

0

Российские акционеры,

из них Сотрудники ОАО « СибЦМГО»

34140

13575



Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%):


№ п-п

Ф.И.О.

Место нахождения

Доля в уставном капитале Общества

1.

Деменков Борис Эдуардович

г. Красноярск

29,924%

2.

Неделин Владимир Иванович

г. Красноярск

29,836%

3.

Полухин Анатолий Николаевич

г. Красноярск

22,759%

4.

Полухин Евгений Анатольевич

г. Красноярск

17,001%


Сведения о дочерних и зависимых Обществах на начало отчетного периода:

1. Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибцветметгазоочистка-Н» или ООО «СибЦМГО-Н» (зарегистрировано за ОГРН 1034221004520 от 18.12.2003г. ИМНС по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области).

Место нахождения: 654000, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Промплощадка, 2.

ОАО «СибЦМГО» является единственным участником ООО «СибЦМГО-Н». Доля ОАО «СибЦМГО» в уставном капитале юридического лица: 100 %.


  1. Положение Общества в отрасли


33 года основным направлением деятельности Общества является сокращение вредных выбросов в атмосферу, в зоне действующих производственных предприятий цветной и черной металлургии, теплоэнергетики, стройиндустрии и перерабатывающих производств пищевой промышленности, деревообработки и др.

Сферой деятельности Общества являются проектно-конструкторские, технологические разработки, изготовление, монтаж и пусконаладочные работы в области строительства новых, реконструкции и ремонта действующих систем вентиляции, аспирации, пылегазоочистных установок, их паспортизация.

Основной задачей Общества остается обеспечение очистки газов от вредных выбросов в атмосферу от источников их образования в Сибирском регионе на предприятиях - металлургической отрасли: ОАО "Красцветмет", ОАО "Сибсталь", ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», ОАО «РУСАЛ Саяногорск» и др.;
- в отрасли строительных материалов: ОАО "Красноярский цементный завод" и др.;
- объектов теплоэнергетики: ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и др.

Для решения этой задачи Общество располагает достаточными производственными ресурсами.

Основными конкурентами Общества являются:

ОАО «КРССУ», ЗАО «Стальмонтаж», ЗАО «Востоксантехмонтаж», ООО «ТНП-Комплекс»

ООО «2 КМУ Востокэнергомонтаж», ООО «Сибпроммонтаж», и др.


  1. Приоритетные направления деятельности Общества. Инвестиционные проекты.


Приоритетными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Сибцветметгазоочистка» являются:

обеспечение достижения максимальной прибыли Общества;

увеличение активов Общества.

В 2004 году ОАО «СибЦМГО» учредило Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сибцветметгазоочистка-Н» с вложением средств в уставный капитал 10,0 тыс. руб. Общество учреждено для выполнения работ на объектах ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

В мае 2007 года в целях получения дополнительной прибыли Обществом были приобретены акции банка ЗАО «ВТБ 24» на сумму 1,0 млн. руб.

В октябре 2007 года Общество заключило договоры долевого строительства двух квартир с ООО «Стройтехника» на общую сумму 5680,9 тыс. руб.


  1. Отчет генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности


В 2011 году основными потребителями работ, услуг Общества были ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «РУСАЛ ИТЦ», ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», ОАО «ТГК-13», ООО «Промлизинг», ООО «ССО «Эксперт».

По приоритетным показателям деятельности Общества за 2011 год достигнуты следующие результаты:


№ п/п


Наименование показателя

Факт 2010г. тыс.руб.

Факт

2011г. тыс.руб

Отклонение: факт 2011г. к факту 2010г.

+, -

тыс. руб.

%

1.

Абсолютные показатели эффективности

1.1.

Выручка от продаж

214113,0

258332,7

+44219,7

20,7

1.2.

Чистая прибыль

5866

6536

+670

11,4

1.3.

Чистые активы

35752

42288

+6536

18,3

Активы Общества в целом за 2011 год увеличились на 7596 тыс. руб. или на 21,2%.

Увеличение активов произошло за счет увеличения ликвидных активов (денежных средств и финансовых вложений) на +8 751тыс. руб. или на 43,1%:

  • снижения дебиторской задолженности на -2 446тыс. руб. или на 8,4%;

  • снижения стоимости внеоборотных активов на -1 204 тыс. руб. или на 12,8% в основном за счет амортизации основных средств;

  • увеличения стоимости производственных запасов на +2 231тыс.руб. или на 32,3%;

  • увеличения стоимости прочих оборотных активов на +264тыс. руб.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблице:

тыс. руб.




На начало 2011г.

На конец

2011г.

^ Дебиторская задолженность:







краткосрочная - всего

29 078

26 632

 

в том числе: 

расчеты с покупателями и заказчиками







 

22 132

25 603

 

авансы выданные

316

934

 

прочая

6 630

95

Итого

29 078

26 632

^ Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего







28 509

29 472

 

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками







 

22 713

22 075

 

авансы полученные

261

2 111

 

расчеты по налогам и сборам

2 861

3 417

 

кредиты

9

-

 

займы

-

-

 

прочая

2 666

1 869

Итого

28 509

29 472

Рост кредиторской задолженности на +963 тыс. руб. обусловлен увеличением объема выполняемых работ, и как следствие увеличения объема потребления материалов и услуг от сторонних организаций. Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

В структуре дебиторской задолженности имеется просроченная задолженность в сумме 182,5 тыс. руб. или 0,68% от общей дебиторской задолженности.

Обязательства по кредитам и займам погашены полностью, просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды Общество не имеет.

По итогам работы за 2011 год Общество обеспечило нормативные величины показателей финансовой устойчивости:


Показатели

Норма


Факт на 31.12.10г.



Факт на 31.12.11г.

Коэффициент текущей ликвидности

1,5- 2,0

1,99

2,22

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,3-0,5

0,5

0,55

Коэффициент автономии

0,5

0,57

0,6


Показатели финансовой устойчивости позволяют говорить о запасе прочности, обусловленном долей собственного капитала в общей сумме средств организации (коэффициент автономии), которая на конец года составила 60 % .

В течение года Общество сохраняло достаточный уровень обеспеченности обязательств текущими активами, о чем свидетельствует коэффициент текущей ликвидности, составивший на конец года 2,22.

За отчетный год из чистой прибыли Общества направлено на реализацию социальных программ 266,2 тыс. руб. В том числе по следующим направлениям:

  • корпоративные, спортивные и праздничные мероприятия - 12,6 тыс. руб.;

  • материальная помощь - 174,1 тыс. руб.;

  • оплата дополнительных отпусков предусмотренных коллективным договором – 39,9 тыс. руб.;

  • премии – 39,6 тыс. руб.;

Оказана благотворительная помощь в сумме 8,5 тыс. руб.


Информация об инвестиционных вложениях Общества.


По итогам хозяйственной деятельности за 2011 год ООО «СибЦМГО-Н», получена чистая прибыль, подлежащая распределению в сумме 146,2 тыс. руб.

Операция по приобретенным в мае 2007г. акциям ВТБ24 в количестве 7352941 штук по цене размещения 0,136 руб. на общую сумму 1000 тыс. руб. вместо ожидаемой прибыли, принесла условный убыток. Рыночная стоимость одной акции ВТБ24 на 31.12.2011г. составила 0,0587руб., общая стоимость всего приобретенного количества – 431,6 тыс. руб. По этой причине на 31.12.2011г. к уже созданному резерву на 31.12.2010г. в сумме 244,9 тыс. руб. был доначислен резерв под обесценивание ценных бумаг на сумму 323,5 тыс. руб.

По договорам долевого строительства двух квартир, заключенным в октябре 2007г., в связи с финансовым кризисом обязательства со стороны Застройщика не были выполнены своевременно и в должном объеме. В отношении Застройщика (ООО «Стройтехника») была проведена процедура банкротства. В результате получилось, что Обществом были отвлечены и обесценены финансовые средства:

- 18.03.2011г. трехкомнатная квартира (договор №2/1-П от 25.10.2007г. на сумму 3251,5тыс. руб.) была поставлена на баланс Общества как товар для перепродажи, по которой в настоящее время проводятся действия по переводу в нежилое помещение;

- 03.03.2011г. двухкомнатная квартира (договор №4/3-П от 25.10.2007г. дна сумму 2429,4тыс. руб.) реализована по договору уступки права требования между Обществом и физическим лицом на сумму 1562,9тыс. руб., по данной сделке Общество получило убыток в сумме 929,4 тыс. руб.


Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев:


В отчетном периоде договоров купли–продажи долей, акций Обществом не заключалось.


Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

С 01 января 2010 года Общество является членом СРО:

  • НП СРО «МонтажТеплоСпецстрой», 127422 г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2. Свидетельство №СРО-С-109-11122009-111 выдано ОАО «СибЦМГО» на вид деятельности

«Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с допуском»

  • НП СРО «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», 127422 г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.2. Свидетельство №П-084/281209-071 выдано ОАО «СибЦМГО» на вид деятельности

«Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с допуском»


  1. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса

Объём потребления

в натуральном выражении

Единица измерения

Объём потребления, тыс. руб.

Атомная энергия

0

0

0

Тепловая энергия

986

Гкал

813,0

Электрическая энергия

409452

кВтч

880,2

Электромагнитная энергия

0

0

0

Нефть

0

0

0

Бензин автомобильный

18753

литр

361,6

Топливо дизельное

30941

литр

633,0

Мазут топочный

0

0

0

Газ естественный (природный)

5460

кг.

117,9

Уголь

0

0

0

Горючие сланцы

0

0

0

Торф

0

0

0

Другое:










-керосин

200

литр

7,2

-масла автомобильные

1144

литр

86,7

-ацетилен

288

мᶾ.

79,2

-кислород

18139

мᶾ.

435,3




  1. Перспективы развития Общества


В 2012 году Общество планирует обеспечить безубыточную работу и выдержать нормативы финансовой устойчивости, на базе утвержденной производственной программы, составленной в соответствии с имеющимися договорами на выполнение работ, услуг на 2012 год. Основные Заказчики в 2012 году: ОАО «РУСАЛ Красноярск», ЗАО «СОЮЗМАШ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «РУС - Инжиниринг», ООО «БСК-2007», ООО «Магнезит Монтаж Сервис».

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться экономической ситуацией на рынке потребителей работ, услуг Общества.


  1. Дивидендная политика Общества.


На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

C 2008 года дивиденды м не начислялись и не выплачивались.


  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества


Наиболее значимые факторы риска, способные оказать существенное влияние на производственную и финансовую деятельность Общества.

^ Природно-техногенные риски

Основой устойчивости и успешного развития Общества является его производственная деятельность, от стабильности и эффективности которой зависит выполнение стратегических задач Общества.

Для работы в неблагоприятных погодно-климатических условиях Сибири Общество использует современную технику и принимает все необходимые меры для устранения возникающих проблем, которые, при определенных обстоятельствах, могут оказать существенное влияние на производственную деятельность. В целях снижения потенциальных негативных последствий на производственных объектах Заказчиков Обществом систематически проводится анализ риска внеплановых остановок технологических процессов на объектах Заказчиков и разработка мер по предупреждению возможных последствий инцидентов и аварий. Кроме того, для снижения негативных последствий реализуется программа страхования, которая направлена на покрытие рисков, связанных с производственной деятельностью Общества.

^ Социально-демографические риски

Успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость выполняемых работ Обществом. В Обществе разработан комплекс мероприятий, направленных на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации.

^ Риски в области охраны труда

Специфика труда на основных производствах Общества и объектах Заказчиков предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производственных объектах могут являться источником возникновения угроз здоровью и жизни людей, временных приостановок работ, имущественного ущерба. Для снижения указанных рисков в Обществе разработана и реализуется система управления промышленной безопасностью и охраной труда.

^ Регуляторные риски

Деятельность Общества регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:

  • выполнение строительно-монтажных работ и производство продукции;

  • охрана окружающей среды;

  • налоговое регулирование;

  • трудовые отношения.

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами Общество осуществляет постоянный мониторинг законотворческих процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

^ Финансовые риски

К разряду финансовых рисков Общества следует отнести ценовые риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов, отсутствие заказов на выполнение работ, услуг, а также риски, связанные с неплатежеспособностью Общества, из-за несвоевременной оплаты Заказчиками работ, услуг. Для снижения финансовых рисков, специалистами Общества ведется постоянная работа по расширению рынка предоставляемых работ, услуг



  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении


Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.



  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:


Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.


Информация об неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.


1. Истец: ООО «Сибирский элемент - СК», г. Красноярск.

Ответчик: ОАО «СибЦМГО»

Предмет иска: о признании сделки недействительной о зачете взаимных требований между ООО «Сибирский элемент СК» и ОАО «СибЦМГО»

^ Общая сумма заявленных требований: 634000 рублей.


Информация об неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.


Неоконченных судебных разбирательств нет.



  1. Cостав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года



В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2011г., на основании ст.64 ФЗ «Об акционерных Обществах» Совет директоров был упразднен.

До упразднения Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 14.05.2010г. входили следующие лица:


п-п


Ф.И.О.

Год рождения


Должность

Доля в уставном капитале Общества на 14.05.2010г.

Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2010г

Доля в уставном капитале Общества на 17.06.2011г

Доля в дочерних/ зависимых Обществах

1.

Давыдов Алексей Владимирович

1975

Генеральный директор ООО «Сибирский элемент - СК»

29,924%

Долей не имеет

Долей не имеет

Долей не имеет

2.

Гиевский Алексей Михайлович

1970

Антикризисный управляющий

Долей не имеет

Долей не имеет

Долей не имеет

Долей не имеет

3.

Неделин Владимир Иванович

1950

Член Совета директоров

29,836%

29,836%

29,836%

Долей не имеет

4.

Полухин Евгений Анатольевич

1974

Генеральный директор ОАО «СибЦМГО»

Долей не имеет

10,416%

10,416%

Долей не имеет

5.

Полухин Анатолий Николаевич

1949

Член Совета директоров

22,759%

22,759%

22,759%

Долей не имеет

По решению Совета директоров председателем Совета директоров был избран Давыдов Алексей Владимирович, протокол заседания Совета директоров №1 от 14.05.2010г.

В период с 01.01.2011г. по 17.06.2011г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.


  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года


В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

^ Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «СибЦМГО» на начало и конец отчетного периода - Полухин Евгений Анатольевич

Год рождения: 1974

Должность: Генеральный директор

Образование и специальность по диплому: Красноярский инженерно-строительный институт, теплоснабжение и вентиляция

Иные должности в других организациях: нет

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: 29.05.2009г.

Гражданство: гражданин Российской Федерации

Доля в уставном капитале Общества: 17,001%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 17,001 %

Доли в дочерних/зависимых Обществах: долей не имеет.

В течение 2011 года исполнительным органом Общества были совершены следующие сделки с акциями Общества:


Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа Общества


Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями Общества (покупка/продажа/

дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки


Полухин Евгений Анатольевич


17.11.2011г.


покупка

Акции обыкновенные именные в количестве

2248 штук




  1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года


Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в разделах 10 и 11, за отчетный период:

Заработная плата (руб.): в соответствии с заключенными контрактами.

Премии (руб.): 0

Вознаграждение членам Совета директоров (руб.): 0.

Иные имущественные предоставления (руб.): 0


  1. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного Общества




  1. Общее собрание акционеров

17 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров (протокол №1 от 20 июня 2011 г.) со следующей повесткой дня:


1.

Утверждение годового отчета Общества.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

3.

Утверждение аудитора Общества.

4.

О дивидендах.

5.

Об упразднении Совета директоров Общества.

6.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8.

Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества в новой редакции.

9.

Утверждение Положения о ценных бумагах Общества в новой редакции.

10.

Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11.

Утверждение договора с генеральным директором Общества.

Принятые годовым Общим собранием акционеров Общества решения выполнены.


  1. Заседания Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества и «Положением о Совете директоров ОАО «СибЦМГО», заседания Совета директоров проводились по мере необходимости. До 17 июня 2011 года, даты упразднения Совета директоров, Советом директоров было проведено 3 заседания. Кворум для принятия решений Советом директоров на всех заседаниях имелся. Совет директоров рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции.

Тематика рассмотренных Советом директоров вопросов:

  • финансы, включая утверждение, корректировки, контроль исполнения финансово – хозяйственных планов, бюджетов, рассмотрение итогов работы за отчетный период;

  • корпоративное управление, включая вопросы работы советов директоров, созыв собраний.

Решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном периоде, выполнены в полном объеме.


  1. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля над деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. В Обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии, регламентирующее работу ревизионной комиссии.

Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:

-осуществление текущего и перспективного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств, находящихся на балансе Общества;

- осуществление анализа финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранной годовым общим собранием акционеров 14 мая 2010 г.:

  1. Председатель комиссии: Куппонен Анатолий Иванович

  2. Член комиссии: Ананьевская Людмила Владимировна

  3. Член комиссии: Гаврилова Надежда Константиновна

Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.



  1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс ФКЦБ).

Рекомендации Кодекса ФКЦБ сгруппированы по 9 основным областям:

  • Общее собрание акционеров;

  • Совет директоров;

  • Исполнительные органы;

  • Корпоративный секретарь;

  • Существенные корпоративные действия;

  • Раскрытие информации;

  • Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;

  • Дивиденды;

  • Урегулирование корпоративных конфликтов.

За некоторым исключением следует всем основным положениям и рекомендациям Кодекса ФКЦБ.
^

Общее собрание акционеров


О проведении Общего собрания акционеров (годового либо внеочередного), акционеры извещаются в установленный законодательством срок (п.11.19 Устава Общества).

У акционеров имеется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (Раздел IV п.7 Положения об общем собрании акционеров).

При проведении Собрания акционеров проводится процедура регистрации участников общего собрания акционеров (Положении об общем собрании акционеров Раздел IV п.11).

^ Совет директоров

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 17.06.2011г., на основании ст.64 ФЗ «Об акционерных Обществах» Совет директоров был упразднен.

^ Исполнительные органы

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор ежегодно отчитывается перед общим собранием акционеров о своей работе. Генеральный директор несет ответственность за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации, предусмотренной в трудовом договоре.

^ Корпоративный секретарь

Должность корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. До упразднения Совета директоров Обязанности корпоративного секретаря выполнял один из членов Совета директоров.

^ Существенные корпоративные действия

Совершаемые крупные сделки подлежат одобрению собранием акционеров. Для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, обязательно привлекается независимый оценщик.

^ Раскрытие информации

Общество стремиться к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства, в частности законодательством о государственной тайне, и условиями конкуренции.

Общество стремиться к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации акционерами и инвесторами.

На текущий момент способом раскрытия информации являются интернет – сайты ^ ОАО «СибЦМГО» - www.szmgo.ru и ЗАО «Интерфакс» - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24433.

При формировании структуры и содержания годового отчета следует требованиям, изложенным в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом № 11-46/пз-н от 04.10.2011 Федеральной службы по финансовым рынкам России.

^ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества ООО «Партнер-Аудит-Плюс». Порядок работы ревизионной комиссии определяет Положение о ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия состоит из трех человек и избирается сроком на три года. Результаты годовой проверки предоставляются Генеральному директору не позднее, чем за десять дней до годового общего собрания акционеров.

Аудит финансовой отчетности Общества за 2011 финансовый год подготовлен в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Дивиденды

Генеральный директор рекомендует общему собранию акционеров размер дивидендов и порядок их выплаты. Размер дивидендов и порядок их выплаты утверждается на общем собрании акционеров.


  1. Иная информация, предусмотренная уставом Общества

или иным внутренним документом Общества


Ни Уставом ОАО «СибЦМГО», ни иными внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.






Скачать 307.74 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты